证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd. （浙江省玉环市大麦屿街道北山头） 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,142.00 万元，不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后 的募集资金净额拟投资于以下项目： 注："柔性自动化加工单元扩产项目"及"海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目"的 实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。上海海德曼通过接受 公司增资的形式获得相关募集资金用于实施上述两个募投项目。 投资项目履行的项目备案和环评批复情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目备案文号 | 环评批 复文号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柔性自动化加工单元 扩产项目 | 《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码（上: 海代码：31012008411090020231D2203 ...

经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"） 于2024年7月28日在公司会议室召开。本次会议由何志光先生召集并主持，应出 席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司更新了《浙江海德曼智能装备 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-038 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）《关于更新公 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-033 浙江海德曼智能装备股份有限公司 （一）《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》 监事会认为更新后的公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 2024 年 7 月 23 日 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月22日在公司会议 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕9039 号 浙江海德曼智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称浙海德曼公 司）管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙海德曼公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浙海德曼公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙海德曼公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第 1 页 共 9 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-032 浙江海德曼智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号），本公司由主承 销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,7 ...

本次会议是否有被否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-031 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,441,936 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,441,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.8323 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8323 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 编号：TCYJS2024H0954 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限公 司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于荣获国家科学技术进步奖二等奖的公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 26 日 1 国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，此次获奖 是对公司研发能力及创新能力的充分肯定，体现了公司的技术进步和研发实力， 有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和公司的品牌影响力。公司将继续坚持 以技术创新驱动科技进步，持续深耕高端设备制造行业，加快新产品的研发，促 进新质生产力发展，提升研发成果转化能力，为股东创造更多价值。 本次奖项将对公司未来发展产生积极作用，对公司未来业绩的影响存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）参与完成的"高档数控 机床精度及其稳定性提升关键技术与应用"项目荣获 ...

二零二四年六月 浙江海德曼智能装备股份有限公司 目录 浙江海德曼智能装备股份有限公司 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 目录 | ····································· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ····················· | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ····················· | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 ····················· | 5 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 | | | 案》 | ····································· | 5 | 1 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 1 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2 / 46 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 46 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 本公 ...