浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德曼 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立战略 决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由四名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 2/51 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一条 通知 2/51 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二节 公告 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司系在原浙江海德曼机床制造有限公司基础上整体变更设立的股份 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-049 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二) 审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼公司章程（2023修订）》及部分公司治理制度（2023修订）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月27日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2023年11月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-047 浙江海德曼智能装备股份有限公司 近日，上海市高新技术企业认定办公室发布了《关于公示2023年度上海市第二 批拟认定高新技术企业名单的通知》，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新 技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）、《高新技术企业认定管理工 作指引》（国科发火〔2016〕195号）、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》 （沪科合（2021）21号）的有关规定，浙江海德曼智能装备股份有限公司的全资子 公司海德曼（上海）自动化技术有限公司（以下简称"上海海德曼"）被列入2023 年度上海市第二批拟认定高新技术企业公示名单，公示期为10个工作日，目前公示 期已结束。 根据上述规定，对于公示期无异议的，相关部门将予以备案，备案完成核发证 书编号，后续向企业颁发统一印制的《高新技术企业证书》。 本次认定系上海海德曼高新技术企业证书的首次认定。根据《高新技术企业认 定管理办法》、《企业所得税法》等有关规定，企业自获得高新技术企业认定所在 年度起连续三年内，可享受减按15％的税率征收企业所得税的相关税收优惠政策。 该事项不会对公司当 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-046 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 1 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司投资者关系邮箱 cjy@headman.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 梁俊鸿 恒识投资 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-045 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，浙江海德 曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到中证登上 海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 余君华、黄琨、王东军 谭石资本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥156,984,870.19, a decrease of 5.26% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,023,212.96, down 75.69% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥2,143,893.35, a decline of 88.27% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, a decrease of 76.32% year-on-year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥22,448,715.00, a decrease of 58.1% from ¥53,503,069.94 in the same quarter of 2022[21]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.44, down from ¥0.99 in the same quarter of 2022[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥17.40 million, a decrease of 69.54% compared to ¥56.96 million in the same period of 2022[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,340,005,281.45, a decrease of 2.82% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥683,050,477.13, a decrease of 10.8% from ¥765,615,701.62 on December 31, 2022[15]. - Total non-current assets increased to ¥656,954,804.32 from ¥613,260,827.70, reflecting a growth of 7.1%[16]. - The total liabilities decreased to ¥468,725,665.25 in Q3 2023 from ¥514,290,121.85 in Q3 2022, a reduction of 8.8%[19]. - The company's total liabilities decreased to ¥409,575,630.46 from ¥470,534,422.26 at the end of 2022, indicating improved financial stability[29]. - Total assets amounted to approximately ¥1,339.81 billion, with non-current assets totaling ¥607.04 billion[41]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥38,549,710.85, an increase of 248.66% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥38,549,710.85, a significant improvement compared to -¥25,932,330.34 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational performance[24]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately ¥9.62 million, recovering from a negative cash flow of ¥30.34 million in the same period of 2022[32]. - Total cash inflow from financing activities reached ¥89,822,577.93, compared to ¥31,275,936.00 in the same period last year, reflecting increased borrowing and investment inflows[25]. - The company reported a significant reduction in cash outflows for operating activities, totaling ¥257,813,051.90 in Q3 2023 compared to ¥296,724,137.59 in Q3 2022, indicating improved cost management[24]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥9,059,341.49, a decrease of 4.35% compared to the same period last year[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥29,729,883.50, compared to ¥27,535,683.54 in the same period of 2022, indicating an increase of 8.0%[19]. - Research and development expenses rose to approximately ¥23.62 million, an increase of 6.95% from ¥22.09 million in the previous year[30]. - The company has not provided any new product or technology development updates in the current report[15]. - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion to drive future growth[31]. Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased to ¥73,937,113.56 from ¥92,594,927.30, representing a decline of 20.2%[15]. - Accounts receivable increased to ¥106,361,710.44, up 8.0% from ¥98,386,823.42[15]. - Inventory decreased to ¥329,983,570.19, down 4.0% from ¥343,731,905.39[15]. - The company's inventory decreased to ¥298,866,780.13 from ¥323,961,923.47, reflecting a reduction in stock levels[27]. Financial Stability - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.58%, a decrease of 1.87 percentage points year-on-year[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥873,423,075.78 in Q3 2023 from ¥865,279,009.86 in Q3 2022, showing a growth of 0.2%[19]. - The company's retained earnings increased to ¥233,001,257.08 from ¥231,824,677.83, showing a slight growth in profitability retained within the business[29]. - The company reported a financial asset impairment loss of ¥121,254.78 in the first three quarters of 2023, compared to a gain of ¥2,919,415.59 in the same period of 2022[19].

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 5 楼/6 楼/7 楼/8 楼/11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 编号：TCYJS2023H1595号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"浙海德曼"）的委托，就公司实施2021年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南》等有关法律、法规 和规范性文件及浙海德曼《公司章程》的相关规定，已就公司实施本次激励计划 出具了TCYJS20 ...