证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-045 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，浙江海德 曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到中证登上 海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个 归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 参会人 参会单位 1 余君华、黄琨、王东军 谭石资本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥156,984,870.19, a decrease of 5.26% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,023,212.96, down 75.69% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥2,143,893.35, a decline of 88.27% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.09, a decrease of 76.32% year-on-year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥22,448,715.00, a decrease of 58.1% from ¥53,503,069.94 in the same quarter of 2022[21]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.44, down from ¥0.99 in the same quarter of 2022[22]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥17.40 million, a decrease of 69.54% compared to ¥56.96 million in the same period of 2022[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,340,005,281.45, a decrease of 2.82% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥683,050,477.13, a decrease of 10.8% from ¥765,615,701.62 on December 31, 2022[15]. - Total non-current assets increased to ¥656,954,804.32 from ¥613,260,827.70, reflecting a growth of 7.1%[16]. - The total liabilities decreased to ¥468,725,665.25 in Q3 2023 from ¥514,290,121.85 in Q3 2022, a reduction of 8.8%[19]. - The company's total liabilities decreased to ¥409,575,630.46 from ¥470,534,422.26 at the end of 2022, indicating improved financial stability[29]. - Total assets amounted to approximately ¥1,339.81 billion, with non-current assets totaling ¥607.04 billion[41]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥38,549,710.85, an increase of 248.66% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥38,549,710.85, a significant improvement compared to -¥25,932,330.34 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational performance[24]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately ¥9.62 million, recovering from a negative cash flow of ¥30.34 million in the same period of 2022[32]. - Total cash inflow from financing activities reached ¥89,822,577.93, compared to ¥31,275,936.00 in the same period last year, reflecting increased borrowing and investment inflows[25]. - The company reported a significant reduction in cash outflows for operating activities, totaling ¥257,813,051.90 in Q3 2023 compared to ¥296,724,137.59 in Q3 2022, indicating improved cost management[24]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥9,059,341.49, a decrease of 4.35% compared to the same period last year[6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥29,729,883.50, compared to ¥27,535,683.54 in the same period of 2022, indicating an increase of 8.0%[19]. - Research and development expenses rose to approximately ¥23.62 million, an increase of 6.95% from ¥22.09 million in the previous year[30]. - The company has not provided any new product or technology development updates in the current report[15]. - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion to drive future growth[31]. Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased to ¥73,937,113.56 from ¥92,594,927.30, representing a decline of 20.2%[15]. - Accounts receivable increased to ¥106,361,710.44, up 8.0% from ¥98,386,823.42[15]. - Inventory decreased to ¥329,983,570.19, down 4.0% from ¥343,731,905.39[15]. - The company's inventory decreased to ¥298,866,780.13 from ¥323,961,923.47, reflecting a reduction in stock levels[27]. Financial Stability - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.58%, a decrease of 1.87 percentage points year-on-year[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥873,423,075.78 in Q3 2023 from ¥865,279,009.86 in Q3 2022, showing a growth of 0.2%[19]. - The company's retained earnings increased to ¥233,001,257.08 from ¥231,824,677.83, showing a slight growth in profitability retained within the business[29]. - The company reported a financial asset impairment loss of ¥121,254.78 in the first three quarters of 2023, compared to a gain of ¥2,919,415.59 in the same period of 2022[19].

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 5 楼/6 楼/7 楼/8 楼/11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 编号：TCYJS2023H1595号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"浙海德曼"）的委托，就公司实施2021年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南》等有关法律、法规 和规范性文件及浙海德曼《公司章程》的相关规定，已就公司实施本次激励计划 出具了TCYJS20 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-040 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月30日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2023年10月20日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案： (一) 审议通过《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼2023年第三季度报告》。 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二) 审议通过《 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江 海德曼智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的 相关资料,现针对第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案 我们认为，公司此次对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予 价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会授权董 事会决策事项的范围内,所做决策履行了必要的程序，本次首次及预留授予价格 的调整合法、合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司本激励计划首次及预留授予价 ...

证券简称：浙海德曼 证券代码：688577 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 | 7 | | （三）本次归属的具体情况 | 9 | | （四）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、浙海德曼：指浙江海德曼智能装备股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《浙江海德曼智能装 备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票： ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-043 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象 提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》（公告编 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-044 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）简要说明股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占首次 授予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 12 | 个月后的首个交易 | | 股票第一个归属期 | 日至首次授予之日起 24 | 个月内的最后一 30% | | | 个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 24 | 个月后的首个交易 | | 股票第二个归属期 | 日至首次授予之日起 36 | 个月内的最后一 30% | | | 个交易日止 | | | 首次授予的限制 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月30日以现场方式召开。本次会 议的通知已于2023年10月20日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持， 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-041 浙江海德曼智能装备股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼2023年第三季度报告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 (二)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》 1 监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 ...