南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 1： 6 | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 2： 10 | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案 3： 14 | | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 14 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京伟思医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南京伟思医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-055 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 13:00-1 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-057 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励、用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 38.9584 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4068% | | 累计已回购金额 | 1,895.133075 万元 | | 实际回购价格区间 | 21.80 元/股~65.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 11 月 9 日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），回购股份的期 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-056 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》，公司已完成公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2022年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-054 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-051 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月24日召开 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-053 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：获全体监事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 1 京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"统一领导、依法应对、注重实效"的总体原则， 避免和消除可能因舆情对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件 ...

&T PARTNERS 同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划与2023年限制性股票激励 计划作废及归属相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 205 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江 苏 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 伟思疾疗、公司、本 | 指 | 离京伟思失疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 《2022年激励计划》 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 《2023年激励计划》 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 《2022年考核办法》 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《2023年考核办法》 | 指 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-049 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京伟思医疗科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会 换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名王志愚先生、许金国先生、陈莉 ...