证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-044 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以 投资者为本"的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其 是中小投资者合法权益维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基 于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同 促进资本市场平稳健康发展。根据公司 2024 年上半年在经营管理、公司治理、 信息披露、投资者回报等方面执行情况，形成了《关于公司 2024 年度提质增效 重回报专项行动方案的半年度评估报告》，现汇报如下： 下半年度，公司将进一步加强研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量 等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地 提供满意的康复医疗解决方案。 （二）夯实大康复基石业务，同时着力培养新兴业务 公 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-043 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月28日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 （一）2022年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-038 南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者可于 2024 年 9 月 05 日(星期四)至 9 月 11 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日(星期四) 下午 15:00-16:00 举行 2024 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日(星期四) 下午 15:00-16:00 （二）会 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-041 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机 构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保 本预定的投资产品等）和安全性高、流动性好的中低风险产品。 在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权董事长决定具体的理财 事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律 文件，并办理相关手续。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-040 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资对象名称：南京伟思研创信息科技有限公司（以下简称"伟思研创"） 增资金额及资金来源：募集资金人民币 1,295 万元 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金人民币 1,295 万元向全资子公司伟思研创增资以实施募投项 目"信息化建设项目"，本次增资完成后，伟思研创的注册资本由 10,675 万元增 至 11,970 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项在董事会审批权 限 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，对伟思医疗使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事 项进行核查： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股 发行价格为67.58元。本次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86元，扣除总 发行费用91,729,995.18元（不含税），募集资金净额为1,062,986,960.68元。上 述募集资金到位情况 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-036 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》，公司已完成公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-034 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 1 公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 353,866 股，占公司总股本 68,623,867 股的比例为 0.5157%，回购 成交的最高价为 65.88 元/股，最低价为 41.23 元/股，支付的资金总额为人民币 18,106,985.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律 法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足募集资金现金管 理需要，在交通银行南京中央门支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华 路支行、中信银行南京城中支行、招商银行南京郁金香路支行、上海浦东发展银 行南京雨花支行、农业银行南京奥体支行开立了募集资金理财产品专用结算账户， 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-025）。 三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-035 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股， ...