2024 年 10 月 24 日 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 本激励计划预留授予的激励对象共 49 名，除 10 名激励对象因个人原因离职 或降职不符合归属条件以及 7 名激励对象因个人业绩表现不达标，绩效考核评分 对应个人层面归属比例为 0%外，本次拟归属的 32 名激励对象符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归 属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单。 南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

本人肖俊方,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 南京伟恩医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-052 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥100,178,940.97, a decrease of 10.54% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥28,545,870.19, down 8.28% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,692,791.85, a decline of 2.88% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 291,757,867.37, a decrease of 12.06% compared to CNY 331,773,648.23 in the same period of 2023[14] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 78,166,276.35, a decline of 23.14% from CNY 101,681,102.97 in the same quarter of 2023[15] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 was CNY 0.8221, compared to CNY 1.0660 in the same quarter of 2023, representing a decrease of 22.93%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,775,404,170.42, a decrease of 1.70% from the end of the previous year[3] - The net assets attributable to shareholders were ¥1,612,218,560.02, down 0.89% from the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to CNY 163,185,610.40 from CNY 179,268,822.19, a reduction of 8.96%[12] - The total amount of current liabilities was CNY 132,143,366.66, down from CNY 151,683,003.46, reflecting a decrease of 12.93%[12] - Current assets totaled CNY 1,137,050,969.30, down from CNY 1,254,828,009.43 in the previous period[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥14,416,091.09, a decrease of 26.91% year-on-year, representing 14.39% of operating revenue[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 39,929,327.90, a slight decrease from CNY 41,705,282.25 in the same period of 2023[14] - The company reported a significant increase in development expenditures, rising to CNY 21,574,007.39 from CNY 11,492,200.66[11] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to overall financial stability despite the decline in net profit[16] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was CNY 356,135,408.17, a decrease of 11.5% compared to CNY 402,479,751.93 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 61,772,280.35, down from CNY 71,542,748.02 in 2023, reflecting a decline of 13.5%[18] - Cash inflow from investment activities increased to CNY 1,894,755,034.93 in 2024, compared to CNY 1,808,046,369.72 in 2023, marking a growth of 4.8%[18] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 487,435,499.57 in 2024, worsening from negative CNY 137,151,302.73 in 2023[18] Shareholder Information - The company has not reported any changes in major shareholders or their participation in securities lending activities[8] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[9] - There are no applicable reminders for investors regarding the company's operational status during the reporting period[9] Equity and Dividends - The company implemented an equity incentive plan resulting in share-based payment expenses (after tax) of ¥946.25 million, leading to a 20.92% decline in net profit after adjustments[4] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,612,218,560.02, slightly down from CNY 1,626,755,218.95, indicating a decrease of 0.89%[13] - The ending cash and cash equivalents balance for 2024 was CNY 625,060,411.36, down from CNY 1,128,655,443.89 in 2023, a decrease of 44.6%[19] - The company reported a significant increase in cash paid for dividends and interest, totaling CNY 102,191,193.85 in 2024, compared to CNY 46,915,102.55 in 2023, an increase of 117.5%[19]

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴家璐,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-050 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：81,690股 归属股票来源：南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及实 施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：首次授予1,486,100股，占目前公司股本总额 95,771,288股的1.55%；预留授予263,200股，占目前公司股本总额95, ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人肖俊方先生、蔡卫华先生和吴家璐先生具有履行独立董 事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有 关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。 吴家璐: 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年 10 月 21 日 (此页无正文,为《南京伟思医疗科技股份 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡卫华,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职( ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京伟思医疗科技股份有限公司董事会,现提名肖俊方为 南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任南京伟思 医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 南京伟思医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-048 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 11 月 9 日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），回购股份的期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061） 及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-064）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定， ...