证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-029 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：628,670股 归属股票来源：南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司 人民币A股普通股股票。 公司于2024年6月12日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及实 施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：首次授予1,486,100股，占目前公司股本总额 95,771,288股的1.55% ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-030 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月12日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 本激励计划首次授予的激励对象共 118 名，除 19 名激励对象因个人原因离 职或降职不符合归属条件以及 6 名激励对象因个人业绩表现不达标，绩效考核评 分对应个人层面归属比例为 0%外，本次拟归属的 93 名激励对象符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归 属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-032 1、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》，公司以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.876元（含税）。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。上述权益分派 已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。 2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及 1 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 6 月 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-033 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生 主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划授予数 量及授予价格的议案》 监事会认为：公司本次对 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划的授予数 量、授予价格的调整符合 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 苏同律证字 2024 第[108]号 江苏世纪同仁律师事务所 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编: 210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 2022年限制性股票激励计划与2023年限制性股票激励 计划调整、作废及归属相关事项的 法律意见书 | 伟思医疗、公司、本 | 損 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 《2022年激励计 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | 划》 | | 激励计划》 | | 《2023年激励计 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票 | | 划》 | | 激励计划》 | | 《2022年考核办 | 指 | 《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022年限制性股票 | | 法》 | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《2023年考核办 | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通 知 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。现将具 体情况说明如下： 一、2022年与2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 （一）2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-027 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，有利于进一步加大公司康复专科核心产品布 局，丰富公司康复专科产品矩阵，不断满足多元化的市场需求，提高公司在康复理 疗、疼痛管理等领域的综合竞争力。 三、风险提示 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无 法预测上述产品对公司未来业绩的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露 义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月12日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由江苏 省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 产品名称 | 体外冲击波治疗系统 | | --- | --- | | 型号、规格 | AeroShock ...