本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-016 上海合晶硅材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-018 上海合晶硅材料股份有限公司 1 二、募集资金投资项目具体情况 根据《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。公司本次公开发行实 际募集资金净额低于《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分从原拟用于补充流动 资金及偿还借款的金额中扣减。 调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2024 年 4月 25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 ...

2024 年度新增对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海合晶 2024 年度新增对外担保额度 预计的事项进行了核查。具体如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 上海合晶为满足全资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称"郑州合晶"） 业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合郑州合晶未来发展计划，2024 年度拟在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民 币 150,000 万元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内 容，由上海合晶及郑州合晶与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在 担保额 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量，增 强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对 投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率， 强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措 施如下： 公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导 体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应用行 业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。 公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、 通讯、办公等领域。 2024年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提 升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力 以及 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐征先生，1959 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 徐征先生 1983 年至 1987 年任中国科学院长春光学精密器械与物理研究所助工； 1987 年至 1996 年任天津理工大学工程师；1996 年至今，任北京交通大学教授。 2020 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（徐征） 作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海合晶硅材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他：券商策略会 华泰证券、中信资管、东方证券、国泰君安、中邮证券、 浙商证券、华西投资、山西证券、汇丰晋信、浦银安盛基 参与单位名称 金、高毅资产、天弘基金、盈华资产、上海链友资本、中 财投资、远希私募、晨步资本等 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-012 上海合晶硅材料股份有限公司 自愿披露关于全资子公司获得中国合格评定国家认可 委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海晶盟硅材 料有限公司（以下简称"上海晶盟"）于近日通过中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）的认可评定，获得其授予的实验室认可证书和认可决定书，具体情况 如下： 一、基本情况 获得机构名称：上海晶盟硅材料有限公司实验室 注册号：CNAS L20229 生效日期：2024 年 2 月 29 日 截止日期：2030 年 2 月 27 日 证书内容：上海晶盟硅材料有限公司实验室符合 ISO/IEC 17025： 2017《检 测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准 则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 二、对公司的影响及风险提示 CNAS 经国家认证认可监督管理委员会（CNCA ...

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 相关股东所持股份延长锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上海合晶"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司相关股东所持股份延长锁 定期事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股 66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额 为 150,022.88 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 139,017.50 万元。前述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2024]第 Z ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-011 上海合晶硅材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"或"发行人 "）控股股东Silicon Technology Investment （Cayman） Corp.（以下简称"STIC"） 及间接控股股东Wafer Works Investment Corp.（以下简称"WWIC"）、合晶科技股 份有限公司（以下简称"合晶科技"）直接或间接持有公司首次公开发行前股份的 锁定期自动延长6个月至2027年8月7日。 公司董事及高级管理人员间接持有公司首次公开发行前股份的锁定期自 动延长6个月至2025年8月7日。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会于2023年9月26日出具的《关于同意上海合晶硅 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2253号 ）同意注册，公司首次向社会公众公开 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-009 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 截至 2024 年 2 月 5 日止，公司注册资本增加 66,206,036.00 元，注册资本由 595,854,316.00 元变更为 662,060,352.00 元，公司股份总数由 595,854,316 股变更 为 662,060,3 ...