上海合晶 688584 2024年，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《上海合晶硅材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海合晶硅材料股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将2024年度 公司董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024年度，公司审计委员会由3名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如先生、 徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开6次会议，会议的组 织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。 各位委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会第 | | 会议审议通过以下议案： | | 1 | 七次审计委员会 | 2 ...

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，于2024年6月28日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》。 公司续聘立信为公司2024年度审计机构，本事项已经过公司审计委员会审议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 上海合晶 688584 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司2024年度财务报告进行了审计， ...

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于上海合晶硅 材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》，公司监事会 对本员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-014 上海合晶硅材料股份有限公司 关于提取公司首期员工持股计划专项基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划》（以 下简称"本员工持股计划"）的相关规定，公司提取首期员工持股计划专项基金 的具体情况如下： 一、本员工持股计划的决策程序 （一）2024 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事 项的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相 关事项的议案》等议案。 董事会可根据员工变动情况、考核 ...

走进上海合晶 议题重要性评估 ESG 管理架构 绿色环保，守护共同家园 客户为先，创新引领发展 内外协同，共创和谐社会 完善治理，筑牢经营根基 ESG 数据表和附注 对标索引表 1 目 录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进上海合晶 | 02 | | 议题重要性评估 | 05 | | --- | --- | | 双重重要性分析流程 | 05 | | 尽职调查、利益相关方沟通 | 06 | | 双重重要性分析结论 | 08 | | 03 绿色环保，守护共同家园 | 10 05 | 内外协同，共创和谐社会 | | --- | --- | --- | | 环境合规管理 | 10 | 员工权益与福利 | | 应对气候变化 | 13 | 员工健康与安全 | | 能源管理 | 16 | 人力资本发展 | | 资源管理 | 17 | 乡村振兴与社会贡献 | | 污染物与废弃物管理 | 19 | | | 循环经济 | 22 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | ESG 管理架构 | ESG | 数据表和附注 | 45 | | --- | --- | --- | | 对标索引 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海合晶硅材料股份有限公司董事会，现提名洪茂益为上海合晶硅材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海合晶硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海合晶硅材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海合晶硅 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）董事会对2024年年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-009 上海合晶硅材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格为22.66元， 募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实 际募集资金净额为1,390,175,042.29元，以上募 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-008 上海合晶硅材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司第二届董 事会第十八次会议审议通过。同时已经独立董事专门会议审议并取得明确同意的意见， 公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对该事项出具了明确的核 查意见。此项交易无需提交股东大会审议。 相关风险提示： 关联交易简要内容：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海 合晶"）拟与Wafer Works Investment Corp.（以下简称"WWIC"）共同出资设立合资公司。 合资公司注册资本拟不超过5,000万元人民币。其中，上海合晶拟出资不超过 2,000万元 人民币，占合资公司注册资本的40%。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 （1）合资公司的设立尚需工商行政管理部门等相关主管部门的批准，能否通过相 关批准以及最终通过批准的 ...

一、计提资产减值准备情况 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-016 上海合晶硅材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试， 2024年度需计提信用减值损失金额 10.52 万元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日 公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准 备。经测试，2024 年度需计提资产减值损失金额共计 1,415.90 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 1,426.42 万元， 占公司 2024 年合并归母净利润的 11.81%。本次计提资产减值准备事项已经审 计，相关金额与 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"是否用具有执业许可的会计师事务 所出具 "进行查盟 户5NV . 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10191号 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海合晶硅材料股份有限公司(以下简 称"上海合晶")2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海合晶董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号 - 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-005 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规规定，公司 2024 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的经营实际情况， ...