Financial Performance - In 2024, the total operating revenue was CNY 110,873.63 million, a decrease of 17.76% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 12,078.34 million, down 51.07% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,751.57 million, a decline of 49.58% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.18, down 56.10% from CNY 0.41 in the previous year[4]. - The decline in revenue and profit was primarily due to the cyclical downturn in the semiconductor industry, leading to reduced order volumes and lower selling prices[6]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.07%, down 6.13 percentage points from the previous year[4]. Assets and Equity - The total assets at the end of 2024 were CNY 457,129.54 million, an increase of 24.44% year-on-year[6]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 414,111.57 million, up 48.49% compared to the previous year[6]. - The net asset per share attributable to shareholders of the parent company was CNY 6.22, reflecting a growth of 32.91% year-on-year[6]. Capital Raising - The company successfully raised capital through its listing, contributing to the increase in equity attributable to shareholders[7].

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 102.26 million and 124.98 million CNY, representing a decrease of 121.88 million to 144.60 million CNY compared to the previous year, a year-on-year decline of 49.37% to 58.58%[4] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between 90.35 million and 110.43 million CNY, a decrease of 102.80 million to 122.87 million CNY compared to the previous year, a year-on-year decline of 48.21% to 57.63%[4] - The total profit for the previous year was 274.94 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 246.86 million CNY and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 213.23 million CNY[5] - The earnings per share for the previous year was 0.41 CNY[5] Operational Challenges - The significant fluctuation in operating performance is primarily due to the cyclical downturn in the semiconductor industry, leading to a decrease in sales volume and unit price, which has resulted in a decline in operating revenue[6] Earnings Forecast Reliability - As of the announcement date, the company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[7] - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by a registered accountant, with the final figures to be disclosed in the audited annual report for 2024[8]

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 上海合晶硅材料股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 4、本次激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 （3）最近 12 个月内 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-053 上海合晶硅材料股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"、"《激励计划》"或"《激励计划（草案）》"）规定的上海合晶 硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划首次授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 11.30 元/股的授予价格向 31 名激 励对象首次授予 240.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-054 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 董事会认为公司和首次授予的激励对象符合 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已 经成就。董事 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-055 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召 开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 监事会认为： 1、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 限制性股票的激励对象人员名单与 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括上海合晶独立董事、监事、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 1 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单的分配情况 姓名 职务 国籍 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占授予时公司 总股本的比例 一、董事、高级管理人员及核心技术人员 刘苏生 董事长 中国 10.00 3.33% 0.0150% 毛瑞源 副董事长 中国台湾 18.00 6.00% 0.0270% 焦平海 董事 中国台湾 美国 15.00 5.00% 0.0225% 邰中和 董事 中国台湾 10.00 3.33% 0.0150% 陈建纲 总经理、核心技 术人员 中国 30.00 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-056 上海合晶硅材料股份有限公司 关于全资子公司与国开行拟签署贷款合同 及公司拟签署担保合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、全资子公司贷款及公司提供担保事项的基本情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"或者"公司"）拟为全 资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称"郑州合晶"）就郑州合晶 12 英寸 半导体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组建的银团申请的 18 亿 元（大写：人民币壹拾捌亿元整）中长期贷款提供连带责任保证担保，并与组建的 银团签订银团贷款保证合同，具体的权利义务关系以与国家开发银行河南省分行牵 头组建的银团签订的银团贷款保证合同为准。 为满足全资子公司郑州合晶业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结合 郑州合晶未来发展计划，公司在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供担保，担保 额度不超过人民币 18 亿元。 前述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会决议批准，具体详见公司 2024 ...