证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-023 上海合晶硅材料股份有限公司 首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）首期员工持股计划第一 次持有人会议（以下简称"会议"、"持有人会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司首期 员工持股计划的规定，会议形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 （二）审议通过了《关于选举公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》 （一）审议通过了《关于设立公司首期员工持股计划管理委员会的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有 限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》。现根据《公司中长期员 为了促进公司首期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管理 的效率， ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-024 上海合晶硅材料股份有限公司 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年3月18日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基 金的议案》，同意公司实施首期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年3月 19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公司 首期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司首期员工持股计划的证券账户已开立完毕，公司 首期员工持股计划尚未购买公司股票。 公司将持续关注首期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025年4月12日 关于首期员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整外，《公司章程》其他条款不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人 员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理章程备案等事宜，上述 变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。 二、修订部分管理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下： ■ 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司董事会 2025年4月9日 在经营方面，面对近期国际贸易摩擦，公司始终将风险控制到战略决策中，布局全球多元化客户结构， 因此单一市场波动和地缘政治风险 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-017 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"） 于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年4月3日以邮件方式送达公司 全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 的公告》（公告编号：202 ...

Group 1 - The company announced adjustments to the performance assessment targets for the third exercise period of the 2020 and 2022 stock option incentive plans due to external factors affecting the semiconductor industry [2][13][18] - The global semiconductor silicon wafer shipment volume reached 1.2266 billion square inches in 2024, a year-on-year decline of 2.7%, with total sales of $11.5 billion, down 6.5%, marking a four-year low [13] - The company aims to increase the sales and processing volume of 12-inch epitaxial wafers by 20% as part of the adjusted performance targets, despite a 32.02% decline in sales from 2023 to 2024 [14][17] Group 2 - The company reported an expected revenue of approximately 280 million yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year increase of about 12.45% and a quarter-on-quarter increase of approximately 6.06% [24][25] - The company is focusing on diversifying its customer base to mitigate risks from international trade tensions and is accelerating the expansion of its 12-inch production capacity [25] - The company has implemented a differentiated strategy for its 8-inch products, which has contributed to improved sales and customer demand for 12-inch products [25]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-020 上海合晶硅材料股份有限公司 关于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期 权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日分别召 开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司 层面业绩考核目标的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规及《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《2020年激励计划》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"），董事会同意调整 2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业 绩考核目标，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、股票期权 ...

+86 10 5878 5588 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划 第三个行权期公司层面业绩考核目标的 法律意见书 致:上海合晶硅材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受上海合晶硅材料股份有限公司 (以下简称"公司"）委托,作为其 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年 激励计划"）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项 法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海合晶硅材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本议 事规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上海合晶硅材料股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范上海合晶硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 至 11 名董事组成，包括执行董事、非执行董事、独立 董事。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事；职工代表董事 1 名。 其中，执行董事是指董事长、副董事长以及参加公司管理或执行公司业务 的董事。非执行董事是指除执行董事以外的非独立董事。 董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人及执行董事数人。董事长及副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。除董事长及副董事长为当然执行董 事外，董事会得以全体董事 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的规定成立的股份有限公司。公司由原上海合晶硅材料有限公司（以下简称 "有限责任公司"）整体变更为股份有限公司，承继原有限责任公司的全部资产、 负债和业务，有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司在上海市市场监 督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91310000607286404W。 第三条 公司于2023年9月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股66,206,036股，于2024年 2月8日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：上海合晶硅材料股份有限公司 公司英文名称：Wafer Works (Shanghai) Co ...