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江航装备:江航装备2024年第二次临时股东大会会议资料
2024-12-23 07:41
2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | | 议案一:关于变更会计师事务所的议案 | 4 | | | 议案二:关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 | 8 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 证券代码:688586 证券简称:江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规 定,特制定本会议须知: 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当配 合公司工作人员安排,共同维护好会议秩序。 二 ...
江航装备:江航装备关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
2024-12-12 08:21
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-031 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 (三)2025 年度日常关联交易预计金额和类别 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")本次日常关联交 易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司 及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可 降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此 形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 12 日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》,关联董 事蒋耘生、沈文文回避表决,关联监事王伟回避表决,出席会议的非关联董事、 非关联监事一 ...
江航装备:江航装备第二届监事会第十三次会议决议公告
2024-12-12 08:21
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-032 表决情况:2 票同意,0 票反对,1 票回避,0 票弃权。 本次会议由监事会主席王伟先生主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议: (一) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为:本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交 易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,有利于公司 相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公 司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股 东利益,特别是中小股东利益的情况。 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...
江航装备:江航装备关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-12-12 08:21
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-033 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点:安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...
江航装备:江航装备关于变更会计师事务所的公告
2024-12-12 08:21
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-030 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位 于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络, 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大信") 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"大华") 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定,综合考 ...
江航装备:江航装备关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-11-13 07:34
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-029 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 11 月 21 日(星期四)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 11 月 21 日(星期四)上午 9:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理:邓长权 副总经理、总会计师:孙 军 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 ...
江航装备(688586) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 09:37
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥198,557,167.38, a decrease of 28.17% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥32,461,099.31, down 38.15% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,837,529.27, a decline of 57.61% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥136,616,889.18, down 26.69% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 55.56% compared to the same period last year[2] - The net profit for Q3 2024 was ¥136,616,889.18, a decrease of 26.7% compared to ¥186,350,798.94 in Q3 2023[18] - The total profit for Q3 2024 was ¥151,950,708.80, down from ¥214,031,540.65 in the same period last year, representing a decline of 29.0%[18] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.17, compared to ¥0.33 in Q3 2023, reflecting a 48.5% decrease[19] Research and Development - R&D investment totaled ¥51,073,131.40 in Q3 2024, representing an increase of 50.16% year-on-year[3] - The ratio of R&D investment to operating revenue was 25.72%, up 13.42 percentage points from the same period last year[3] - Research and development expenses increased to CNY 55,411,796.19, up from CNY 50,965,646.20 in the previous year, reflecting a growth of 8.9%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,523,513,882.69, a decrease of 1.71% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 3,523,513,882.69 from CNY 3,584,944,155.52, a decline of 1.7%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,009,502,502.69, down from CNY 1,107,891,746.55, a reduction of 8.9%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,514,011,380.00, up from CNY 2,477,052,408.97, reflecting a growth of 1.5%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥180,425,793.84 year-to-date, indicating a negative cash flow situation[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at -¥180,425,793.84, compared to -¥144,387,575.53 in the same period last year[21] - The total operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was ¥446,963,608.64, compared to ¥474,673,801.21 in the same period last year, a decrease of 5.8%[20] - The total operating cash outflow for Q3 2024 was ¥627,389,402.48, slightly higher than ¥619,061,376.74 in Q3 2023[21] - The company reported an increase in cash received from sales and services to ¥402,175,903.31 in the first three quarters of 2024, down from ¥421,448,716.58 in the same period last year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,349, with the largest shareholder, AVIC Aircraft Systems Co., Ltd., holding 324,592,366 shares, representing 41.02% of the total shares[10] - The largest shareholder group, including AVIC Aircraft Systems Co., Ltd. and AVIC Aviation Industry Investment Co., Ltd., is controlled by AVIC Group[11] - The company has no participation in margin financing or securities lending among the top ten shareholders[12] - The company has no significant changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 974.19 million from RMB 561.57 million, indicating a significant rise in outstanding payments[14] - Inventory decreased to RMB 542.95 million from RMB 581.38 million, reflecting a reduction in stock levels[14] - The total current assets decreased slightly to RMB 2.81 billion from RMB 2.86 billion[14] - The company reported a decrease in trading financial assets from RMB 483.86 million to RMB 100.12 million[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 551,369,471.61 from CNY 459,308,830.16, indicating improved cash flow management[16] Future Outlook - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the current report[14] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development capabilities, although specific new products or technologies were not detailed in the report[17]
江航装备:江航装备关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的公告
2024-10-29 09:37
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-028 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映合肥 江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")截至 2024 年 9 月 30 日的财 务状况及 2024 年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。 2024 年前三季度,公司计提各类资产减值损失和信用减值损失共计 20,239,797.98 元。具体情况如下表所示: 单位:人民币 元 | 项目 | | 前三季度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失(损失以"-"号 填列) | 应收票据坏账损失 | 8,713,784.80 | | | 应收账款坏账损失 | -28,722,84 ...
江航装备:江航装备第二届监事会第十二次会议决议公告
2024-10-29 09:37
证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2024-027 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二 次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式 召开,本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达公司全体监事。 经与会监事审议,逐项表决,做出以下决议: (一)审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为:2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果,披露的信息真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(ww ...
江航装备(688586) - 江航装备2024年9月14日投资者关系活动记录表
2024-09-18 09:11
证券代码:688586 证券简称:江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...