证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-027 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2023 年第三季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责江航装备上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议》，该协议已明确双方在持 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 552,747,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 552,747,498 ...

7 lp 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ESH 2 Un E S Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-708 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年九月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在合肥江航飞机装备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配 合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 目录 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[21]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.24, a decrease of 35.14% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.18% to CNY 133,868,960.60 from CNY 147,399,764.84 year-on-year[22]. - Revenue for the first half of 2023 increased by 8.16% to CNY 634,141,585.52 compared to CNY 586,323,124.48 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -102,286,797.64, an improvement from CNY -188,718,284.67 in the previous year[22]. - The company's total assets decreased by 2.45% to CNY 3,513,744,156.05 from CNY 3,602,094,607.83 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.53% to CNY 2,420,630,412.04 compared to CNY 2,360,872,861.80 at the end of the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of 634.14 million yuan in the first half of 2023, an increase of 8.16% compared to the same period in 2022[72]. - The net profit attributable to shareholders was 133.87 million yuan, a decrease of 9.18% year-on-year[72]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies for aircraft equipment in 2023[21]. - Research and development expenses accounted for 9.99% of operating income, an increase of 0.37 percentage points year-on-year[22]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was CNY 63,374,206.39, an increase of 12.34% compared to CNY 56,414,839.51 in the same period last year[47]. - The company has a cumulative total of 1,265 intellectual property applications, with 704 granted[44]. - In the first half of 2023, the company applied for 42 patents, including 21 invention patents, accounting for 50% of the total[44]. - The company has developed core technologies in oxygen regulation and airborne molecular sieve oxygen production, achieving international leading and advanced levels[61]. - The company is advancing projects related to oxygen systems and fuel inerting devices for various aircraft models[49]. - The company is developing a new oxygen supply system for a specific aircraft model, aiming for high integration and safety[49]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[21]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the aviation sector[21]. - The company has no plans for mergers or acquisitions in the near term, focusing instead on organic growth strategies[21]. - The company is focused on expanding its market presence through technological advancements and strategic partnerships in the aerospace sector[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the aviation and military refrigeration industry and expand its market share[120]. Environmental Responsibility - The company has committed to long-term environmental responsibility and sustainability practices[105]. - The company has established a wastewater treatment facility to handle pollutants such as hexavalent chromium, total chromium, total nickel, cyanide, copper, and zinc from the electroplating process[93]. - The company has obtained the pollutant discharge permit from the Hefei Ecological Environment Bureau, ensuring compliance with environmental regulations[95]. - The company has reduced carbon emissions by 260.14 tons through energy-saving measures and improvements in heating equipment[101]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollution sources, which is publicly available through the Anhui Provincial Ecological Environment Department[98]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of its stock listing[108]. - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within 3 years of listing[113]. - The company will initiate a stock repurchase plan within 10 days if the conditions for stabilizing the stock price are met[113]. - The controlling shareholder promises to adhere to all relevant laws and regulations to protect the interests of the company and public shareholders[121]. - The company commits to the accuracy and completeness of its IPO prospectus and related documents, accepting legal responsibility for any misrepresentation[135]. Operational Efficiency - The company will strengthen internal controls to improve operational efficiency and reduce operating costs, thereby enhancing profitability[120]. - The company has enhanced its production control capabilities and is advancing the construction of lean production lines and automated welding production lines[66]. - The company has strengthened supplier management, resulting in a cost saving of over 30 million yuan through centralized price negotiations in the first half of the year[67]. Risks and Challenges - The company faced risks related to core competitiveness, including potential technology upgrades and talent retention challenges[69]. - The military industry’s unique characteristics impose risks on procurement, production, and sales activities, affecting operational stability[71]. - The company’s reliance on a concentrated customer base poses risks if it fails to maintain competitive advantages[70].

合肥江航飞机装备股份有限公司 章 程 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 党委 43 | | 第九章 | | 企业民 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公 开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每 股人民币 10.27 元，募集资金总额为 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-021 合肥江航飞机装备股份有限公司 1 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安 全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司部分闲置募集资 金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护 公司全体股东的利益。 投资种类：合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）拟使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通 知存款等，不会影响募集资金投资计划正常进行。 投资金额：拟使用不超过人民币 5.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第七 次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关规定和要 求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过查 验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"财务公司"）的相 关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准， 在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限 公司及所属成员单位共12家共同出资组建，于2007年5月正式成立。 后经四次增资及股权变更，现有注册资本395,138万元人民币，股东 单位4家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额262,938万元，占 注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元 ...