合肥江航飞机装备股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关规定 和要求，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称为"公司"）通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称为"航空工业财务"） 的相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批 准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行 金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-005 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年应 未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司内部信息、商业秘密进行严格保密； （八）符合国家法律法规、规章或规范文件、中国证监会及上海证券交易所要 求的其他条件。 人力及其他资源配置、信息安全管理能力、风险承担能力水平等，选聘方应当 对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。其中，质量 管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高于 15%。 审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）*审计费用报 价要素所占权重分值。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内 部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、 检查了公司 2023 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严 格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员 职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的 离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公 司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快 完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。 截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股 ...

2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为正在履行合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （二）保荐代表人 杨萌、余见孝 （三）现场检查时间 2024年1月22日至2024年1月24日 （四）现场检查人员 余见孝、杨萌、张祥、郝嘉耕 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 与上市公司董事、高级管 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （电话会议） 前海开源：张宇翔，中邮证券：马强、唐淑玉，北京文博启盛 ：白天、程严，创金合信：黄庆铭、李晗，敦和资产：许宸溪 ，中邮创业基金：刘星辰，广州瑞民私募：黄鹏，乾璐投资： 陈少楠，红土创新：陈若劲，建信养老金：臧赢舜，进门财经 ：李思聪，璟恒投资：施君，平安养老：王朝宁，朋元资产： 郭可，玖逸投资：战军涛，磐耀资产：辜若飞，喜世润投资： 参与单位名称及人员 郑捷，云阳宜品：周帆，泰康资产：周昊，天风证券：王泽宇 姓名 、杨英杰，万家基金：吴欣烨，中华联合保险：彬彬，中信建 投：刘岚，信达证券：任旭欢，银华基金：张舰，国融证券： 赵小小，沣京资本：李正强，阳光保险：樊艳阳，天弘基金： 杜田野，人寿资产：王晓娟，汉石资本：慕陶，国寿安保基金 ：严堃，中信资管：杨晓宇，合众资产管理：王浩，广发基金 ：顾益辉，淡水泉投资：董轶 2023年11月17日 时间 公司6004 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航证科创投资有限公司（以下简称"航证科创"）持 有合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）7,913,391 股，占公司总 股本的 1.00%，其中 4,037,444 股为战略配售股，限售期为自公司首次公开发行 股份上市之日起 24 个月，已于 2022 年 8 月 1 日上市流通；1,614,978 股为公司 2022 年 9 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2022 年 10 月 14 日上市流 通；2,260,969 股为公司 2023 年 5 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2023 年 5 月 18 日上市流通。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-029 中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创的实际控制 人均为中国航空工业集团有限公司，三者构成一致行动 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-028 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 11 月 15 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：邓长权 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥276,441,793.47, a decrease of 6.81% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,481,838.34, down 30.11% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥42,078,122.80, a decline of 37.07% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.09, representing a decrease of 52.63% year-on-year[6] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥186,350,798.94, a decrease of 16.2% from ¥222,492,886.06 in the same period of 2022[23] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥186,350,798.94, compared to ¥222,492,886.06 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 16.2%[24] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.33, down from ¥0.55 in the same period of 2022[24] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥34,013,285.26, a reduction of 15.51% from the previous year, accounting for 12.30% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥50,965,646.20, slightly down from ¥53,589,180.11 in 2022, showing a decrease of approximately 4.9%[22] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥713,743,843.59, up from ¥656,947,627.62 in 2022, reflecting an increase of approximately 8.6%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,564,358,240.82, a decrease of 1.05% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,828,412,631.62, a decrease from ¥2,881,302,461.38 at the end of 2022[16] - Cash and cash equivalents decreased to ¥824,368,489.53 from ¥1,053,129,289.04 year-over-year[16] - Accounts receivable increased significantly to ¥796,616,349.24 from ¥360,260,942.19, indicating a growth of 121.9%[16] - Total liabilities decreased to ¥885,801,601.87 from ¥956,352,911.04, reflecting a reduction of approximately 7.4%[17] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,091,535,409.92, down from ¥1,241,221,746.03 at the end of the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders increased by 4.74% to ¥2,472,822,830.90 compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,472,822,830.90 from ¥2,360,872,861.80, representing a growth of approximately 4.7%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥144,387,575.53 for the year-to-date[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were ¥474,673,801.21, compared to ¥402,597,633.32 in the same period of 2022, indicating a rise of about 17.9%[27] - The net cash flow from operating activities was -144,387,575.53, an improvement from -219,489,236.97 in the previous quarter[28] - Cash inflow from investment activities totaled 2,707,782,931.84, significantly higher than 736,377,202.73 in the previous quarter[28] - The net cash flow from investment activities was 26,361,643.90, compared to -19,594,779.19 in the previous quarter[28] - The net cash flow from financing activities was -107,489,905.72, worsening from -65,668,914.14 in the previous quarter[29] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 804,605,099.67, down from 1,030,120,937.02 at the beginning of the period[29] - The cash outflow from operating activities totaled 619,061,376.74, slightly lower than 622,086,870.29 in the previous quarter[28] - The company recorded a significant increase in payments to employees, totaling 228,703,734.58 compared to 210,686,180.32 in the previous quarter[28] - The cash inflow from recovering investments was 2,700,000,000.00, a substantial increase from 730,000,000.00 in the previous quarter[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,145[13] - The largest shareholder, AVIC Aircraft Systems Co., Ltd., holds 324,592,366 shares, accounting for 41.02% of total shares[14] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[15] - The company executed a new accounting standard starting in 2023, which may affect financial reporting[30]