合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 许常悦，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体 力学专业，研究生学历。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人 机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；2024 年 4 月至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以 外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之 间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、独 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 2024 年度 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 ...

一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-004 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 审议通过《2024 ...

人民财讯3月16日电，江航装备3月16日晚发布2024年年报，营业收入10.9亿元，同比下降9.98%；净利 润1.25亿元，同比下降35.02%；基本每股收益0.16元；拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 1,092.89 million, a decrease of 9.98% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 125.40 million, down 35.02% year-on-year[3] - The company's basic earnings per share decreased to CNY 0.16, a decline of 33.33% from the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 104.03 million, a decrease of 34.97% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets decreased by 3.05 percentage points to 5.32%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,619.24 million, an increase of 0.96% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose to CNY 2,495.42 million, up 0.74% from the beginning of the period[6] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to changes in market conditions and the delivery schedule of product orders, particularly in military aviation products[6] Research and Development - The company increased its investment in research and development, resulting in a year-on-year increase in R&D expenses[6] Risk Monitoring - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[7]

蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》 及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事选举 及后续相关工作。 特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-002 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞去公司董事 及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生 不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 2025 年 2 年 27 日 ...

股票上市地点：上海证券交易所（科创板） 股票简称：江航装备 股票代码：688586 信息披露义务人：中航航空产业投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥江航飞机装备股份有限公司 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 16 日 1 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《信息披露准则15号》"） 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》及《信息披露准则15号 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 16 日，合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"江航装备"）收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产 业投资"）的通知，中航产业投资拟将其所持有的公司 112,112,000 股股份（占 公司股份总数的 14.17%）以非公开协议转让方式向公司实际控制人中国航空工 业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次协议转让"或 "本次权益变动"）。 本次协议转让完成后，中航产业投资不再持有公司股份，中航工业将直 接持有公司 112,112,000 股股份（占公司股份总数的 14.17%）。 本次协议转让完成后，中航机载系统有限公司仍为公司的控股股东，中 航工业为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-034 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场 记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 108 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 530,722,7 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪 在 UT 哥 学习 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-960 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大 ...