中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金使用计划及置换情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1272 号文核准，并经上海证券交 易所同意，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）于 2020 年 7 月 22 日首次公开发行股票并在科创板上市。公司聘请了兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，兴业证券对 公司的持续督导期原定至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届监事会 第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关 议案。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公 司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行 聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议，审议通 过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》。保荐人中信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。本次事项无需提 交股东大会审议。具体情况公告如下： 深圳市力合微电子股份有限公司 关于募集资金使用计划及置换情况的公告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"IPO 募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市力 合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在 深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监 事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司募集资金的使用计划、用途等符合公司主营业务发展方向， 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于公司提 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于参加 2023 年芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯 片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □电话会议 □其他 深圳前海兆瑞祥资本管理有限公司 周丹 初华资本有限公司 李献红 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二、 回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 5,100 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券"力合 转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。 二、可转债本次转股情况 "力合转债"的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年1月4 日至2024年3月31日，"力合转债" 共有15,000元已转换为公司股票，转股数量 为337股，占"力合转债"转股前公司已发行股份总额的0.0003%。 重要内容提示： 累计转股情况："力合转债"的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 202 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■电话会议 ■其他（ 2023 年年度报告业绩交流会） 参与单位名称及 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 吴克文 海南谦信私募基金管理有限公司 黄福淦 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微" 或"公司"）股东沈陈霖先生持有公司股份 3,333,333 股，占公司总股本比例为 3.31%；陈金城先生持有公司股份 2,000,000 股，占公司总股本比例为 1.99%；沈 陈霖先生和陈金城先生为一致行动人，合计持有公司股份 5,333,333 股，占公司 总股本的比例为 5.30%。上述股份来源于沈陈霖先生和陈金城先生在公司首次公 开发行前持有的股份，并已上市流通。 减持计划的主要内容 陈金城先生因个人资金需求，计划自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日（根据中国证券监督管理委员会及上 ...