| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业 园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,194,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,194,256 | | ...

深圳市力合微电子股份有限公司 关于2024年7月中标情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目（中标金 额 4,549.62 万元）。 风险提示：上述项目已收到中标通知书，尚未与招标人签订相关正式合 同，存在不确定性。因项目受具体交货批次和现场施工进度影响，对 2024 年当 期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | | 中标项目 | | --- | --- | | 一、项目基本情况 | | | 1.项目名称 | 南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目 | | 2.招标人 | 中国南方电网有限责任公司 | | 3.中标金额 | 4,549.62 万元 | | 4.中标基本情况 | 宽带载波通信模块（包 16） | | 5.项目阶段 | 已收到中标通知书 | | 二、对方当事人情况 | | | 1.企业名称 | 中国南方电网有限责任公司 | 一、中标项目的相关情况 | 证券代码：6 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划期限届满 暨减持结果公告 2024 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-042）、 《深圳市力合微电子股份有限公司简式权益变动报告书》，陈金城先生于 2024 年 5 月 17 日通过大宗交易的方式减持公司股份 350,000 股，减持数量占减持计划披 1 露日公司总股本的 0.3480%。减持后沈陈霖先生和陈金城先生合计持有公司股份 4,983,333 股。 公司于 2024 年 5 月 23 日实施完成 2023 年年度权益分派，公司向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，陈金城先生及其一致行动人沈陈霖先生合计持有公司股份为 5,980,000 股，合计持股比例为 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算， 不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步 购买计划时注销以上专户。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为20 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 7 | | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于修订《2021 | 9 | | 议案三：关于修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 10 | 2 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认 参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》，董事会同意聘任夏镔先生担任公司副总经理、董事会秘书， 任期自第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-056）。 近日，夏镔先生参加了上海证券交易所2024年第2期科创板上市公司董事会 秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。 公司已按相关规 定将夏镔先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无 异议通过。夏镔先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职 资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长、总经理 LIU KUN先生不再代行董事会秘书职责。 | 证券代码： ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："力合转债"的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 16,000 元"力合转债"转换为公 司股票，累计转股数量为 359 股，占"力合转债"转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.00036%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"力合转债" 金额为 379,984,000 元，占"力合转债"发行总量的比例为 99.99579%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，"力合转 债" 共有 1,000 元已转换为公司股票， ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 8 月 | 19 | 日~2024 | 16 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 428,976 股 | | | | | | 累计已回购 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人 深圳市力合微电子股份有限公司 （住所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）及其它相关 信息披露文件以及深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制。中信证券编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专 业意见。 本报告不构成对投资者进 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议,审 议通过了《关于修订<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于 公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜的 ...