证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |------------------------|--------|--------------------------------------------| | | | | | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■ | 现场参观 ■电话会议 | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 圆信永丰基金、融通基金管理有限公司、银华基 | | | | 金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中信 | | | | 保诚基金管理有限公司、国融基金管理有限公 | | | | 司、上银基金管理有限公司、上海混沌投资（集 | | | | 团）有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、 | PAGE \* MERGEFORMAT4 华夏财富创新投资管理有限公司、东兴基金、民 生证券股份有限 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-079）。 2 一、公司前十大股东持股情况 1 | 8 | 樊红 | 1,984,615 | 1.64 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 珠海紫荆泓鑫投资管理有限公 司－深圳力合泓鑫创业投资合 | 1,800 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 1 ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于股权激励或者员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 39.00 元/股（含），该价格未超过公司董事会通过 回购决议前 30 个交 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 39.00 元/股（含），该价格未超过公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司无控股股东、实际 控制人。公司董事冯震罡先生在未来 3 个月、未来 6 个月不排除有减持公司股份 的可能性。除上述情况外，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划，如后续有相关减持股 份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司结合募投项目"智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目" 建设的实际情况，科学合理地对内部投资结构进行调整，有助于本项目募集资金 使用效率的提升，保障本项目的顺利实施。在保证募投项目建设正常开展的前提 下，公司出于提高研发效率和降低研发成本角度考虑，根据市场环境及募投项目 实施情况适当增加本项目研发人员的薪酬费用以持续加强人才梯队建设；通过优 化研发流程、提高现有软硬件资源使用效率等方式，适当减少该项目试制费用、 测试费用、硬件设备及软件工具购置费用。同时，在项目实施期间，鉴于经济环 境和实际情况，公司谨慎地推进该项目的投资进度，并放缓了项目软硬件设备的 采购速度，因此适当放缓了对该项目的投入资金。在保证募 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议 由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司《202 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心与总部基地建设项目 | 16,285 | 13,646 | | 2 | 新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目 | 6,421 | 6,421 | | 3 | 微功率无线通信芯片研发及产业化项目 | 5,046 | 5,046 | | 4 | 基于自主芯片的物联网应用开发项目 | 6,674 | 6,674 | | | 合计 | 34,426 | 31,787 | 上述募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-070）。 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"） ...

一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董 事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次董事会由董事长 LIU KUN 先生主持，公司 董事会秘书以及全体监事列席会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对力合微调整 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目"智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产业化项目"、"智能家居多 模通信网关及智能设备 PLC 芯片研发及产业化项目"的投资结构并延期事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号）的同意，公司 2023 年 6 月 28 日发行了面值总额 3.8 ...