新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | 9 | | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | 11 | 上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 20 日 1 / 11 新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以 及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新致 软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《上海新致软件股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等公告。 2、公司于 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日在公司内部对拟激励对 象的姓名及职务进行了公示，公示期共计 10 天，公 ...

本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称"前 置通信"）、实际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限 公司（以下简称"中件管理"）合计持有公司的股份数为 76,906,993 股，占公司总 股本的比例由 32.0658%被动稀释至 30.9884%，持股比例合计减少 1.0774%。 一、本次权益变动基本情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。详情请查阅公司 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定媒体披露的《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度权益分派实施 结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-053）。 上海新致软件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于购买房产的议案》 经审议，监事会认为：本次拟购买房产，符合公司经营需要和未来战略发展 的方向，能进一步满足公司产品技术研发及办公的长远需求，同时也能提高募集 资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定要求。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以现 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,010.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.7906 万股的 4.15%。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事 项进行了审慎核查，基于独立判断发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见 经核查，我们一致认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所 ...

上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于近日收 到公司独立董事朱炜中先生提交的书面辞职报告，朱炜中先生因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后朱炜 中先生将不再担任公司任何职务。 朱炜中先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，朱炜中先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在新任独立董事就任前，朱炜中先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 | 证券代码：6885 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公开征集投票权的起止时间：自2023年12月18日至2023年12月19日（每 日9:00-11:30、14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事朱炜中先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人 ...

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 上海新致软件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 章晓峰 中国 董事、总经理 60.00 5.94% 0.25% 2 耿琦 中国 董事 40.00 3.96% 0.16% 3 金铭康 中国 董事、董事会秘书 40.00 3.96% 0.16% 4 冯国栋 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.25% 5 华宇清 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.25% 6 施海 中国 核心技术人员 25.00 ...