Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 8 million and 10 million yuan, a decrease of 19.54 million to 17.54 million yuan compared to the previous year [3]. - The projected net profit excluding non-recurring gains and losses is expected to be between -3.8 million and -2.8 million yuan, a decrease of 25.08 million to 24.08 million yuan compared to the previous year [3]. - In 2023, the company achieved operating revenue of 480.4473 million yuan and a net profit attributable to shareholders of the parent company of 27.5391 million yuan [6]. Market Challenges - The decline in net profit is attributed to competitive pressure in the semiconductor display industry, leading to reduced sales prices for certain consumer electronics products and a decrease in gross margin [7]. Strategic Focus - The company is focusing on its core business while expanding product applications based on market and customer needs, resulting in increased R&D expenses [7]. Financial Reporting - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, and there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [8]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the audited annual report for 2024 [9].

上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:上海新相微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新相微电子股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海新相微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-094 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,479,634 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,479,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.4408 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4408 | 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-093 上海新相微电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）之 股东北京德信汇富股权投资管理中心(有限合伙)-新余義嘉德股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"新余義嘉德"或"本企业"）持有公司 20,175,840 股， 占公司总股本的 4.39%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且于 2024 年 6 月 3 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东新余義嘉德出具的《股份减持计划告知函》，具体内容 如下： 股东减持股份计划公告 上述减持主体无一致行动人。 股东新余義嘉德上市以来未减持股份。 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 （二）股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 新余義嘉德承诺： "1、对于本企业在本次发行上市前持有的 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于变更会计师事务所的议案 5 | | | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | | 议案三 | 关于修订公司部分治理制度的议案 8 | | | | 议案四 | 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 9 | | | | 议案五 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案 10 | | | | 关于公司 | | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中 华人民 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-089 上海新相微电子股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第四会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提 交股东大会审议。 因公司控股子公司深圳技术业务发展需要，公司拟为深圳技术与合作方签署 合同及订单下的应付账款及相应债务提供最高额保证责任，最高担保额度为人民 币 3,000.00 万元，具体以主合同项下每月实际发生情况为准。保证期间为自深 圳技术的主债务履行期限届满之日起 2 年。上述担保额度的有效期为自本次董事 会审议通过本议案之日起 12 个月。本次担保不存在反担保，公司对深圳技术的 日 ...

上海新相微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 上海新相微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资、 期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的 安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、业务 规则以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。本制度所称期货交易是 指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本制度所称衍生品交 易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为 交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 ...

上海新相微电子股份有限公司 公司章程 上海新相微电子股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由新相微电子（上海）有限公司以 2021 年 4 月 30 日为变更基 准日整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，并 取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000772864810L。 | | | 第四条 公司注册名称：上海新相微电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大 ...

上海新相微电子股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-088 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害 中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的委员 一致同意该议案。公司已于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届第三次董事会独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》， 同意将 ...

公司于2024年12月11日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事 唐晓琦及关联监事刘娟娟在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董 事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京燕东 微电子股份有限公司、北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避 表决。 1 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司根据2025年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了 合理预计，具体如下： 中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年度日常性关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，对新相微2025年度日常性关联交易预计进行 ...