北京德恒律师事务所 关于 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 德恒 01F20251439-01 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）的委托，担任煜邦电力 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 ...

煜邦电力(688597.SH)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，拟向激励对象授予的限制性股票数量为 672.11万股，约占激励计划公告时公司股本总额股的2%，其中首次授予限制性股票数量604.89万股，首 次授予的激励对象总人数为73人，授予价格为6.36元/股。 ...

第三条 考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即公司董事会薪酬与考核委员会/ 监事会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 本次激励对象侧重销售业务骨干，核心目的先以激励和激发提升销售业绩为主，除控制 第 1 页 共 4 页 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司治理结构，建立与健全公司长 效激励约束机制，充分调动公司团队的积极性与创造性，有效提升企业核心竞争力，确保公 司发展目标得以实现，特结合公司实际情况制订本办法。 第一条 考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员、核心管理人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的其他员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，为加强公司股权激励的可执 ...

Core Viewpoint - Yubang Power (688597.SH) announced a restricted stock incentive plan for 2025, aiming to enhance employee motivation and align their interests with shareholders [1] Summary by Categories Incentive Plan Details - The total number of restricted stocks to be granted is 6.7211 million shares, accounting for approximately 2% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] - The initial grant consists of 6.0489 million shares, representing about 1.80% of the company's total share capital and 90% of the total restricted stocks to be granted [1] - A reserve of 672,200 shares is set aside, which is about 0.2% of the company's total share capital and 10% of the total restricted stocks planned for issuance [1]

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-066 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 10 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 20 日 至2025 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

目 录 | 会 | 议 须 | 知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | | 3 | | 会 | 议 议 | 案 | | 5 | | | | | 议案一：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | .5 | | | | | 议案二：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | .6 | | | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事 | | | | 宜的议案 | | | 7 | 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 10 月 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2025 年 8 月修订）》等相关法律、 法规及规范性文件和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规 ...

1、审核并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公 司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-063 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知已 于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分 保障股东利益的前提下，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，拟定《北京煜邦电力 技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象 授予限制性股票。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十一次会议 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）的核查意见 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象不存在下列情形： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2025 年 8 月修 订）》等相关法律、法规及规范性文件和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划 ...