| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | | --- | --- | | 转债代码：118039 | 转债简称：煜邦转债 | 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 1 | 目 录 | | --- | | 会 议 | 须 | | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 | | | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于监事会 | | | 2023 年度工作报告的议案 10 | | 议案五：关于 2023 | | | 年度独立董事述职报告的议案 11 | | 议案六：关于 2024 | | | 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七：关于 2024 | | | 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八：关于 2023 | | | 年度利润分配方案的议案 14 | | 议案九：关于申请 | ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通 知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同 意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-064 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开 了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司 制度相关条款进行修订，具体如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"劳 务派遣服务"，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围包括：技术服务、技术开发、 | 范围包括：技术 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 1 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,503,306 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,503,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 38.4532 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.4532 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥95,369,857.56, representing a year-on-year increase of 35.97%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,900,133.88, a decrease of 54.82% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,819,270.16, down 53.71% year-on-year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥8,547,128.65, compared to a net loss of ¥5,102,789.38 in Q1 2023, representing a 67.9% increase in losses[23] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥95,369,857.56, a 35.9% increase from ¥70,140,209.12 in Q1 2023[22] - Total operating costs increased to ¥109,422,680.34, up 33.7% from ¥81,860,588.27 in the same period last year[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥6,695,086.96, compared to a total comprehensive loss of ¥5,102,789.38 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥15,699,467.89, reflecting a significant increase in labor costs[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,699,467.89, worsening from a net outflow of ¥679,910.86 in the previous year[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥390,698,407.71, compared to a net inflow of ¥32,752,273.31 in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 840,687,513.28 to CNY 432,347,049.85, a reduction of about 48.6%[17] - Cash and cash equivalents at the beginning of the period were $833,532,140.17, compared to $442,149,571.54 in the previous year[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period were $428,496,322.47, an increase from $389,613,210.01 year-over-year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,615,187,037.78, down 9.73% from the end of the previous year[6] - The company reported a total asset value of CNY 1,615,187,037.78 as of March 31, 2024, down from CNY 1,789,374,253.05 as of December 31, 2023[18] - The total current assets decreased from CNY 1,206,782,734.80 as of December 31, 2023, to CNY 1,019,727,473.66 as of March 31, 2024, representing a decline of approximately 15.6%[17] - Total liabilities decreased slightly from CNY 791,039,585.72 to CNY 788,814,779.34, a decrease of about 0.3%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 992,063,667.46 to CNY 820,219,253.21, a decline of approximately 17.3%[19] - The company’s non-current assets increased from CNY 582,591,518.25 to CNY 595,459,564.12, an increase of about 2.5%[18] Expenses and Investments - Research and development expenses totaled ¥14,225,856.01, accounting for 14.92% of operating revenue, a decrease of 2.47 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥14,225,856.01, up 16.7% from ¥12,192,027.02 in the previous year[22] - The company incurred an interest expense increase of ¥3,751,000 due to the issuance of convertible bonds in July 2023[10] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥4,632,878.12 from ¥1,626,359.93 in Q1 2023[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,023[13] - The diluted earnings per share were -¥0.02, with a 33.33% increase attributed to the increase in share capital from the previous year[10] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.03, unchanged from -¥0.03 in Q1 2023[24] Business Developments - The establishment of Yubang Zhiyuan for energy storage business has resulted in a loss of ¥1,839,000 during the current period[10] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[27]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-060 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控 制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融 机构进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的额度及限制 公司拟使用不超过 4 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议 有效期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理品种 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、低风险、流动性 ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，监事会 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，董事会 认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议 ...