| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-018 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 1、审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议 由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-017 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-019 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税），拟以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整 转增股本总额。并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is CNY 111,323,837.24, with a proposed cash dividend of CNY 1.53 per 10 shares, totaling CNY 34,026,448.77, which accounts for 30.57% of the net profit[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥940,136,879.55, representing a year-on-year increase of 67.35% compared to ¥561,790,444.59 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥111,323,837.24, a significant increase of 195.77% from ¥37,638,709.92 in 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.49, up 188.24% from ¥0.17 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥141,173,245.51, an increase of 36.81% compared to ¥103,191,029.70 in 2023[27]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥1,838,930,436.76, reflecting a 2.77% increase from ¥1,789,374,253.05 at the end of 2023[27]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 12.84% to ¥864,675,006.63 at the end of 2024 from ¥992,063,667.46 at the end of 2023[27]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 8.52%, a decrease of 1.74 percentage points from 10.26% in 2023[28]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 12.28%, an increase of 7.96 percentage points from 4.32% in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥95,283,103.20, up 157.54% from ¥36,997,622.63 in 2023[27]. Business Growth and Development - The company experienced substantial growth in its main business due to a significant increase in orders from the State Grid and Southern Power Grid[27]. - Net profit attributable to shareholders increased by 195.77% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 157.54% due to increased R&D investment and improved operational efficiency[29]. - Operating cash flow increased by 36.81% year-on-year, primarily due to higher cash receipts from sales of goods and services in 2024[29]. - The company reported a total revenue of RMB 397,956,971.01 for Q4 2024, with a net profit of RMB 53,319,858.23 attributable to shareholders[31]. - The smart power products segment generated revenue of 552.02 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 78.53%, with a total bid amount of 420 million yuan in the national grid's centralized bidding, ranking 20th among over 80 bidding companies[39]. - The low-altitude intelligent inspection business reported revenue of 122.94 million yuan, a year-on-year increase of 8.73%, with a three-year compound annual growth rate of nearly 28.19%[41]. - The information technology service segment achieved revenue of 134.93 million yuan, representing a year-on-year growth of 36.14%[45]. - The energy storage business delivered a total revenue of 305 million yuan, with significant achievements in product development and project implementation, including the launch of a 5GWh energy storage battery module production line[47]. Research and Development - The company invested 80.15 million yuan in R&D, accounting for 8.52% of total revenue, with a year-on-year increase of 39.00%[49]. - The company holds a total of 385 intellectual property rights, including 154 patents and 230 software copyrights, with 69 new intellectual property rights added during the reporting period[49]. - The company is focusing on the development of intelligent power products and smart inspection technologies to enhance grid operation efficiency and safety[116]. - The company is actively adapting to market changes and driving business development through R&D innovation and technology upgrades[37]. - The company has established a knowledge base in the power industry using large model technology, enhancing decision-making efficiency and optimizing business processes[115]. - The total investment for the National Grid III-type specialized transformer project is estimated at $1.51 million, with $1.39 million invested to date, achieving a technical score of 97 or above[125]. - The company has received 12 technology advancement awards from major power grid companies, reflecting its strong R&D recognition[166]. Market Position and Strategy - The company has established strong partnerships with major clients such as State Grid and Southern Grid, enhancing its reputation and service experience in the smart inspection sector[108]. - The company is focusing on both hardware and software R&D, developing products such as smart meters and energy storage solutions to meet evolving market needs[88]. - The company is actively expanding its market presence in the smart inspection field, amidst increasing competition in the low-altitude economy sector[189]. - The company has signed significant sales contracts, with a total contract value of 6,855.59 million yuan from State Grid Henan, of which 6,307.14 million yuan has been fulfilled[192]. - The company is enhancing its market presence through strategic partnerships and technology advancements in energy storage solutions[146]. Risks and Challenges - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[4]. - The company faces risks from potential changes in tax policies that could affect its tax benefits, impacting overall business performance[176]. - Sales to State Grid and Southern Grid accounted for approximately 85% of total sales, indicating a high customer concentration risk[180]. - The accounts receivable balance at the end of the reporting period was 313.11 million yuan, accounting for 33.30% of the current operating revenue, indicating potential risks related to bad debts[175]. - The company faces risks related to talent retention, product quality control, and internal control as it scales operations[180]. Technological Innovations - The company is focusing on the development of a new power system aimed at achieving carbon neutrality and enhancing energy security, with a primary goal of maximizing the integration of renewable energy sources[15]. - The digital southern grid initiative leverages cloud computing, big data, IoT, and AI to create a new energy ecosystem that enhances the digitalization and intelligence of the power grid[15]. - The introduction of high-protection smart energy meters designed for humid environments meets the highest standards for dust and water resistance, achieving an IP68 rating[15]. - The company is investing in advanced technologies such as laser radar for monitoring power infrastructure, enhancing operational safety and efficiency[16]. - The company is enhancing its AI technology team and infrastructure to improve efficiency in power-related business applications[57]. - The company has developed a digital twin platform for fine inspection route planning, enhancing the application of point cloud data in power inspection[131]. Future Outlook - The company has outlined its future plans and development strategies, which are subject to investment risks[9]. - Future outlook includes significant investments in digital technologies to enhance the overall efficiency and reliability of the power grid[15]. - The company aims to achieve 100% autonomous drone inspection coverage for 220 kV and above overhead power lines by 2024, with a 65% coverage for 10 kV overhead distribution lines[74]. - The company is focusing on expanding its energy storage business, which is a new strategic direction with no prior year data available[200].

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李岳军作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李岳军先生，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。 曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公 司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年三月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日， ...

2024 年度独立董事述职报告 北京煜邦电力技术股份有限公司 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大 学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司 财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年， ...

前十大流通股东累计持有： 11958.87万股，累计占流通股比： 48.4%，较上期变化： -530.75 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京高景宏泰投资有限公司 | 6457.28 | 26.13 | 不变 | | 红塔创新投资股份有限公司 | 1219.72 | 4.94 | 不变 | | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 924.63 | 3.74 | 不变 | | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | 825.00 | 3.34 | -245.00 | | 北京众联致晟科技中心(有限合伙) | 481.78 | 1.95 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 473.91 | 1.92 | -70.99 | | 北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙) | 469.04 | 1.90 | -247.03 | | 北京骊悦金实投资中心(有限合伙) | 459.02 | 1.86 | 不变 | | 杨晓琰 | 341.99 | 1.38 | 不变 | | 杨利民 | 306.5 ...

作为拥有近三十年电力智能化研发经验的国家级高新技术企业，煜邦电力始终肩负着行业革新使命。煜 邦电力在2024年交出了一份亮眼的成绩单：全年实现营业收入增长67.35%，达到9.4亿元、归母净利润 增长195.77%，达到1.1亿元。这一增速远超行业平均水平，背后是其"智能电力设备+智能巡检+储能"三 大核心业务的协同发力。 业绩领跑：多业务协同驱动高增长 煜邦电力通过智能电力设备、智能巡检与电网数字服务、储能的战略协同，构建起覆盖智能电力全产业 链的核心竞争力。 智能电力设备稳定增长。作为国家电网、南方电网的核心供应商，公司以智能电表技术近满分的评级稳 居行业第一梯队（在2024年国家电网集中招标中，中标总金额4.2亿元，在八十余家中标企业中位列第 二十名），2024年相关业务收入达5.52亿元，同比增长78.53%，产品深度契合新能源并网对双向计量、 高精度监测的需求。 智能巡检重构运维范式。煜邦电力以"空天地一体化"技术矩阵，成为低空经济与电力运维融合的领军 者。依托自主研发的"煜巢"智能机库+"煜鹰"无人机+"煜邦揽目"管控平台形成端到端解决方案，配 合"煜邦纤目"激光点云软件通过AI算法自动分类和缺陷 ...