证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-016 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,070,822 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,070,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9032 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9032 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 法律意见 德恒 01G20240613-04 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、许佳律师（以下 简称"本所经办律师"）参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

Group 1 - The company, Yubang Electric Power (688597), reported a total operating revenue of 942 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 67.62% [1] - The net profit for the company reached 110 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 191.8% [1] - The basic earnings per share (EPS) for the company was 0.48 yuan [1] Group 2 - The company's main business is performing steadily and positively [1] - The growth in revenue and profit is attributed to a substantial increase in various business orders from the State Grid and Southern Power Grid [1]

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 941.65 million yuan, a year-on-year increase of 67.62%[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached 109.83 million yuan, up 191.80% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was 93.79 million yuan, reflecting a growth of 153.50%[6] - Basic earnings per share increased by 182.35% to 0.48 yuan[6] - The operating profit rose to 117.76 million yuan, marking a 192.81% increase year-on-year[6] - The total profit amounted to 117.37 million yuan, representing a 216.89% increase compared to the previous year[6] Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were 1,813.06 million yuan, a 1.32% increase from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 12.99% to 863.18 million yuan[6] Growth Drivers - The company attributed its performance growth to a significant increase in orders from the State Grid and Southern Power Grid, along with enhanced R&D investment and operational efficiency[7] - The company emphasized its focus on sustainable development and operational efficiency as key drivers for revenue growth[8]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | | | | 会议议案 5 | | | | | 议案一：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案 5 | | | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 9 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年二月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规、规范 性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或间接地控制公司的法人； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠予或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或受让研发项目； （十）签订许可使用 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1 第一章 总则 （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、 和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他相关规定的其他应披露事项 的相关信息。 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 除非文 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司 章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第一条 为了进一步规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负 ...

关于变更注册资本、营业范围 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业范围并修订 <公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，公司拟对注册资本、营业范围、《公司章程》及部分公司制度相关条款 进行修订，具体如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日累计共有人民币 394,000 元已转换为公司 股票，累计转股数量 39 ...