北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。战 略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行决 策的议事机构。 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行 性研究并提出建议。战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事 会选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略 委员会工作。 第六条 ...

除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《 战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-103 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的最新规定，北 京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《北京煜邦电力技术股份 有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《战略委员会议事规则》"） 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《战略委员会议事规则》内容 | 修订后《战略委员会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事 | 第三条 战略委员会成员由5 ...

股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股情况 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本次减持计划实施前，北京中至正工程咨询有限责任公司（以下简称"中至 正"）持有北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）股 份 13,152,717 股，占公司总股本的 5.32%。 上述股份为公司首次公开发行股票上市前及上市后以资本公积转增股本的 方式取得的股份，于 2022 年 6 月 17 日起解除限售上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-067），中至正计划以集中竞价方式减持其所持有合计不超过 2,458,274 股 公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.995%。 公司于 20 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-097 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 截至 2024 年 9 月 30 日，"煜邦转债"尚未转股的可转债金额 410,791,000 元， 占"煜邦转债"发行总量的 99.996%。 | 股份类别 | 变动前 | 本次可转债转股 | 变动后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1099%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9713%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9028%；股东中 投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜 邦电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 0.6788%；股东辽宁联盟中资创业投 资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,271,256 股， 占公司总股本的 0.5145%；股东扬州嘉华创业投资有限公司（以下简称"扬州嘉 华"）持有煜邦电力股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.4048%；股东钱惠高 持有煜邦电力股份 1,032,488 股，占公司总股本的 0.4179%。 上述股东为一致行动人，所涉及的股份 ...

会 议 资 料 2024 年 10 月 1 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第三次临时股东大会 | | | | 会 | 议 须 知 1 | | --- | --- | | 会 | 议 议 程 3 | | | 会议议案 5 | | | 议案一：关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 8 | | | 议案四：关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 9 | | | 附件一：非独立董事候选人简历 10 | | | 附件二：独立董事候选人简历 12 | | | 附件三：非职工代表监事候选人简历 13 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张建功，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 9 月 18 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加 本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 2024 年 9 月 19 日 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 特此公 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李岳军，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议通 知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议并通过《关于公司董事 ...