北京煜邦电力技术股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加培训，取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人杨之曙，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董事会，现提名李岳军为北京煜邦电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独 ...

（一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）第三 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董事会，现提名杨之曙为北京煜邦电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京煜邦电力技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加培训，取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经民主讨论、表决， 选举林楠先生为公司第四届监事会职工代表监事。林楠先生简历详见附件。 林楠先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格 的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。任期与第四届监事会任期一致。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 附件： 林楠先 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董事会，现提名张建功为北京煜邦电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京煜邦电力技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | 续督导工作制定相应的工作计划。 | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与煜邦电力签订《持续 | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 持续督导期间的权利和义务。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不 | | | 定期回访等方式，了解煜邦电力经 | | 展持续督导工作。 | 营情况，对煜邦电力开展持续督导 | | | 工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 | 2024 年上半年，煜邦电力在持续督 | | 开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [12]. Core Insights - The company has shown impressive financial performance, with a 65.68% year-on-year increase in revenue for H1 2024, driven by successful bids for smart power products from major state grids [2][4]. - The net profit for H1 2024 surged by approximately 775% year-on-year, attributed to enhanced production automation and cost control measures [2][4]. - The company achieved significant wins in bidding for the State Grid and Southern Grid, with notable amounts of 201 million and 221 million yuan respectively [2][4]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 622 million yuan, with a projected increase to 1,153 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 105.1% [1][7]. - The net profit for 2022 was 79 million yuan, expected to rise to 119 million yuan in 2024, indicating a growth rate of 216.3% [1][7]. - The company's return on equity (ROE) is projected to improve from 3.7% in 2023 to 10.7% in 2024 [1][7]. Revenue and Profit Growth - The company anticipates revenue growth of 105.15% in 2024, followed by 28.66% in 2025 and 17.89% in 2026 [4][6]. - The expected net profit for 2024 is 1.19 billion yuan, with growth rates of 216.31% for 2024, 28.80% for 2025, and 18.95% for 2026 [4][6]. Market Position and Strategy - The company is actively expanding into multiple sectors, including smart inspection, information technology, and energy storage, aiming for collaborative growth across these areas [4][6]. - The report highlights the increasing demand for smart power terminal products due to the construction of power IoT and digital grids, which is expected to create significant growth opportunities for the company [2][4].

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | | R 现场参观 | | | | £ 其他 | | | 参 与 单 位 名 称 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日（周五） 10:00-12:30 | | 地点 | 北京市东城区和平里东街 会议室 | 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层 | | 上 市 公 司主 要 | 董事长：周德勤 董事、副总裁：计松涛 | | | 接待人员姓名 | 董事：霍丽萍 | | | | 董事会秘书：石瑜 | | | | ...