同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 授予价格调整的有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期 符合归属条件、作废处理部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 天律意 2024 第 00915 号 致：安徽皖仪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"）和《安徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽皖仪科技股份有限公司 ...

内部控制审计报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1494 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内控审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z1494 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖仪 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 募集资金专户余额合计为 767.57 万元(含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了 《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2022 年,公司因聘请国新证券股份有限公司(原华融证券股份有限公司, 以下简称"国新证券")担任向特定对象发行A股股票的保荐机构,由国新证券 负责保荐及持续督导工作。鉴于保荐机构发生变更,为继续保持公司募集资 金的规范管理和使用,保护中小投资者的权益,本公司与国新证券分别和中 国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称光大银行合肥分行)、招商银 行股份有限公司合肥马鞍山路支行(以下简称招商银行马鞍山路支行)、中 信银行股份有限公司合肥分行(以下简称中信银行合肥分行)签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2023年 12月 31日止,募集资金存储情况如下: 金额单 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-O24 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期和预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量 266.68 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 13,334.00 万股的 2.00%，其中首次授予 213.38 万股，约占本 激励计划草案公告时公司总股本 13,334.00 万股的 1.60%，占本次授予权益总额 的 80.01%；预留 53.30 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 13,334.00 万股的 0.40%，预留部分占本次授予权益总额的 19.99%。 （3）授予价格：5.42 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股5 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促 进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘长宽先生，1947 年生，男，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，高 级工程师。1962 年 7 月至 1980 年 7 月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放 军 3886 部队战士、副班长，1980 年 8 月至 2003 年 4 月，历任北京分析仪器厂、 北京分析仪器研究所干部；2003 年 5 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 (2023 修订)》 以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司《章 程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现 金分红事项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-010 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生 主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共计召开了 6 次董事会、1 次股东大会，独立董事出席情况 如下： 作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立 董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员 会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，促 进公司可持续发展，维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 各位独立董事基本情况如下： 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，自 动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设备 股份有限公司独立董事 ...

公司代码：688600 公司简称：皖仪科技 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. ...