证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期和预留授予部分第二个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废及调整授 予价格事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划归属条件的成就情况 9 | | | （三）本次归属的具体情况 11 | | | （四）本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 12 | | | （五）本次限制性股票激励计划授予价格调整说明 13 | | | （六）结论性意见 14 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、皖仪科技：指安徽皖仪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意 见》（以下简称"《意见》"）等法律法规及上海证券交易所有关规则以及《安徽皖 仪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范安 徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购行为，保护投资者合法 权益，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （四）中国证监会及证券交易所规定的其他条件。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》、《证券法》、《意见》、证券交 易所相关规则及《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东 和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。 未经法定或者《公司章程》规定的程序授权或者审议，公司、大股东、实际 控制人不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）减少公司注册资本； （二）将股份 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-021 安徽皖仪科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"分析检测仪器建设 项目"、"技术研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机 构国新证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续、改聘）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，促进注册会计师行业 公平竞争，提升审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得 ...

安徽皖仪科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-016 （二）监事薪酬方案 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所 处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制 定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-015 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》（以下简称"《审计 委员会议事规则》"）等规定，公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事罗彪先生（主任委员）、 董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）相关规定"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，目前公司第五届董 事会下属审计委员会委员分别为罗彪先生（主任委员、召集人）、臧牧先生、刘长 宽先生。鉴于臧牧先生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人 员），公司对第五届董事会下属审计委员会委员调整如下：臧牧先生不再担任公司 第五届董事会下属审计委员会委员职务，调整独立董事竺长安先生为公司第五届董 事会下属审计委员会委员。 本次调整后，公司第五届董事会下属审计委员会委员分别为：罗彪先生（主任 委员、召集人）、刘长宽先生、竺长安先生。本次调整自本次董事会审议通过之日 起生效，调整后的第五届董事会下属审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：688600 证 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-011 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监 事会主席王国东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股 份有限公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、 中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥786,868,437.35, representing a 16.50% increase compared to ¥675,400,919.10 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.37% to ¥43,810,978.58, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 139.31% to ¥24,846,753.27[35]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, amounting to ¥97,422,440.92, compared to a negative cash flow of ¥2,073,425.20 in 2022[23]. - Basic earnings per share, excluding non-recurring gains and losses, rose by 137.50% to ¥0.19 from ¥0.08 in the previous year[24]. - The company's total assets increased by 6.87% to ¥1,319,715,048.90 at the end of 2023, up from ¥1,234,866,138.32 in 2022[23]. - The gross profit margin improved to 48.33%, an increase of 0.91 percentage points compared to the previous year[98]. - The total revenue for the company reached 63.78 billion RMB, with a significant portion allocated to R&D investments[75]. - The company reported a total revenue of 63,036,971 million, with a slight increase to 63,099,311 million, indicating a growth of approximately 0.1% year-over-year[145]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.64 million RMB, which represents 58.54% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total number of shares repurchased in 2023 amounted to approximately 47.17 million RMB, contributing to a combined cash distribution and share repurchase total of approximately 72.81 million RMB[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.20 per 10 shares, totaling CNY 25,644,866.80, which represents 58.54% of the net profit attributable to shareholders[176]. - The total amount of cash dividends and share buybacks for 2023 is CNY 72,813,312.10, exceeding the net profit by 166.20%[179]. - The company has a policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[171]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.15% of operating revenue, an increase of 1.28 percentage points from 19.87% in 2022[24]. - Research and development investment totaled ¥166,422,265.01, a year-on-year increase of 23.99%, accounting for 21.15% of operating revenue[36]. - The number of R&D personnel increased by 38.46% year-on-year, reaching 594, with a total R&D personnel compensation of 115.88 million RMB[76]. - The company has established a research and development model that emphasizes independent innovation while collaborating with research institutions to enhance core technology development[44]. - The company has completed the development of multiple advanced analytical instruments, including a lithium battery testing machine and an ion chromatography analyzer, with significant improvements in detection capabilities[73]. Governance and Compliance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions[4]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has established a comprehensive governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and accountability[136]. - The company has implemented a long-term incentive mechanism to enhance employee motivation and retention[133]. Market and Competitive Landscape - The company operates in the precision scientific instrument sector, providing solutions based on spectroscopy, mass spectrometry, and chromatography technologies, with applications in various industries including new energy and biomedicine[40]. - The high-end scientific instrument market in China is rapidly developing, driven by advancements in biomedicine, food safety, and new materials, despite existing technological gaps with foreign competitors[45]. - The company is positioned as one of the domestic high-end scientific instrument manufacturers, focusing on spectrometry, chromatography, and mass spectrometry technologies to replace imports[49]. - The company faces risks related to management and operational challenges due to rapid business expansion, which could weaken market competitiveness[87]. - The company operates in a highly competitive environment, with significant competition from both domestic and imported brands, necessitating continuous innovation[89]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an ISO14001 environmental management system and is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[196][200]. - The company actively promotes green development and has been recognized as an advanced unit in ecological environment by the Hefei High-tech Zone[196]. - The company is committed to developing green low-carbon materials and establishing a carbon footprint management system for products[55]. - The company emphasizes social responsibility, organizing various employee engagement activities and contributing to local employment opportunities[197]. - The company is focusing on carbon peak pilot construction in 100 representative cities and parks to explore low-carbon development paths[54]. Future Strategies - The company aims to achieve a strategic goal of 10 billion by 2030, expanding from a single focus on precision scientific instruments to dual tracks in "precision scientific instruments" and "life health"[129]. - The company plans to increase R&D investment and enhance product development to ensure rapid and sustainable growth in 2024[131]. - The company will focus on the new energy, semiconductor, and environmental monitoring sectors to explore potential market opportunities[127]. - The company aims to improve operational efficiency by optimizing the IPD R&D system, enhancing sales management, and improving supply chain management and process improvement systems[133]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[144].