『RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0357 号 容诚会 1 关于无锡力芯微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0357号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡力芯微电子股份有 限公司(以下简称力芯微)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权。 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2024]518Z0288 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,力芯微管理层编制了后附的无锡力芯微电 子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人陈嘉琪作为无锡力芯微电子股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权 利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议 案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉琪女士，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融 专业博士研究生学历。2012 年至 2016 年，任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》 课程讲师助教；曾受英格兰银行邀请，在伦敦政治与经济学院大讲堂就市场流 动性风险管理发表演讲。在英从教期间带领研究生参加伦敦证交所和彭博社实 践项目；2017 年至今，历任江南大学商学院金融系讲师、副教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 ...

中国 北京 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0289 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0289 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"力芯微")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力芯 微董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 330000 ...

无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事陶建中、眭鸿明、陈嘉琪的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陶建中、眭鸿明、陈嘉琪及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 ...

无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本人秦舒作为无锡力芯微电子股份有限公 司（下称"公司"）第五届董事会的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年 度的工作情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该 公司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其它利益。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为公司 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-011 无锡力芯微电子股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》，同意公司（含及纳入合并报表范围内的子公司，下同） 办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、办理远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，有效规避外汇市场风险，公司与银行开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的业务。 二、远期结售汇品种 公司开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 三、业务期间和业务规模 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-012 无锡力芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数），在上述 额度范围内，资金可以滚动使用； 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品； 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止； 履行的审议程序： 2024 年 4 月 15 日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次 会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 使用单日最高余额不超过 12 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现 1 金管理，在授权额度内，公司可以滚动使用。 （四）投资品种 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡力芯微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0288 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0288 号 无锡力芯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行直验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 127 | 我们审计了无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称力芯微)财务报表,包括 2023年12月 ...