证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-050 广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经 营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表 范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提了相应的减值准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策，公司对截 至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、长期 应收款、存货等资产进行了减值测试，2024 年半年度公司对各项资产计提减值 准备合计为 4,482.79 万元，具体情况如下表： ...

广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合通 讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-046 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。 1/2 具体内容详见公司 2024 年 8 月 2 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-045 广东九联科技股份有限公司 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产 经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广 东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-060）。 1 / 1 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 4,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常 进行。 2024 年 8 月 1 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-044 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1 / 2 附件： 广东九联科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的《关于更换广 东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐 代表人的函》。申万宏源承销保荐系承接公司首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导业务的保荐机构，原指定保荐代表人赵美华女士、李东茂先生负责持续 督导工作。近日，李东茂先生提出了辞职申请，无法继续履行持续督导工作，为 保证日后持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐现委派申巍巍先生（简历 附后）接替李东茂先生负责上述项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导工 作职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人 为赵美华女士和申巍巍 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-043 广东九联科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第⼀季度业绩说明会 的公告 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：詹启军 董事会秘书：胡嘉惠 财务总监：凌俊 独立董事：喻志勇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五)至 06 月 27 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jlzqb@unionman.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-042 广东九联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会， 会议分别审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办 理工商登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、 修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2024-034）。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理 局换发的新《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：广东九联科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441300733110602M 成立日期：2001 年 11 月 ...

1 / 1 广东九联科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东九联科技 股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的有关规定和要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，对公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第五届董事会第十七次会议审议的相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案 独立董事对撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件发 表如下独立意见： 经审查，我们认为公司申请撤回 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请文件，是基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发 展情况等各方面因素作出的决定。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。综上，我们一致同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申 请文件。 （以下无 ...

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就 本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安 排、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金用途、决 议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发 行有关的全部事宜。 根据 2022 年年度股东大会的授权，2023 年 7 月 17 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 1/4 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-040 广东九联科技股份有限公司 关于撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-039 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议表决方式 召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的 议案》 基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况， 经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定向上海证券交易所申请 撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-038 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于撤回公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议结合通 讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议 ...