公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东九联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合广东九联科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-023 广东九联科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"或"中审众环会计师事务所"）。 本公告事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公 司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的 议案》，该议案需提交股东大会审议。公司拟续聘中审众环会计师事务所担任公 司 2025 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-027 广东九联科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。 本议案 ...

广东九联科技股份有限公司 !会第三次会议决议 /(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 广东九联科技股份有限 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月23日以现场会议表决方式召 开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 在 2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作, 科学决策,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票向谜。获全体监事一致通过。 本议案须提请公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避。获全体监事一致通过。 (三)《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现结合公司 ...

广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体 ...

广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-016 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2024 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2024 年度经营情况 及 2025 年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论， 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 141,583,977.66 元，2024 年公司合并报表归 属公司 ...

广东九联科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 OUNTANTS CHINESE INS e of bi 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东九联科技股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中审公开 士 在 中国注册会计师:_ 魏晓燕 ...

众环专字（2025）0500320号 目 录 专项核查报告 1 起始页码 关于广东九联科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 郎歌曲庭 · 430077 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0500320号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024年度财务报表"） 的基础上，对后附的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据，是广东九联科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行 核查 ...