第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《合肥埃科光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 合肥埃科光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券 ...

【RSM 容诚 关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的鉴证报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字|2023|230Z2605 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23 目 录 内 容 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 l-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 4-5 行费用专项说明 序号 1 2 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供埃科光电为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为埃科光电用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规定，对埃科光电拟使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00万元，扣除不含 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超募资金人民币 450.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.73%。公司监事会和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 该议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-010 合肥埃科光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-009 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式支付（含背书 转让支付，下同）募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司监事会 和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和其他规范 性文件以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值 增值而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、债券、基金投资； （六）公司本部经营性项目及资产投资； （七）委托理财、委托贷款； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资收益。对外投资必须符合国家有关法规及产业政策，符 合公司长远发展战略和计划，有利于拓展主 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-008 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币 2,568.53 万元。上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。公 司监事会和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-013 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相 关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依照上述企业会计准则解释的规定对原 会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始施行该事项相关的会计处理。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业 ...