合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 9 月·中国合肥 | 2024 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 24 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 25 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《合 肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-046 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,365,119 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.01% | | 累计已回购金额 | 万元 4,796.67 | | 实际回购价格区间 | 27.71 元/股~41.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第 ...

[Table_Stock] 埃科光电（688610） 证 券 研 究 报 告 公 司 点 评 -55% -47% -38% -30% -22% -14% -5% 3% 11% 08/23 11/23 01/24 03/24 06/24 08/24 埃科光电 沪深300 [Table_QuotePic] 最近一年股票与沪深 300 比较 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | | | | [Table_Author] 分析师 : | 马永正 | | Tel: | 021-53686147 | | E-mail: | mayongzheng@shzq.com | | SAC 编号 : | S0870523090001 | | 联系人 : | 杨蕴帆 | | Tel: | 021-53686417 | | E-mail: | yangyunfan@shzq.com | | SAC 编号 : | S0870123070033 | | --- | --- | |-----------------------------|--- ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东及相关方利益，提高审计工作及财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所总体要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会召集人由独立董事中会 计专业人士担任。 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-044 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次临 时会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-039）。 （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-039 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-040 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 （二）资产减值损失 资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 6 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年半年度公司计提减值损失 5,612,839.95 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 443,091.44 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 5,169,748.51 | 存货跌价准备 | ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-042 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所 ...