招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥埃科 光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对埃科光电拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万 元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章 程》《合肥埃科光电科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作 为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，审查了公司第一届董事会 第二次会议相关事项，就《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的议案》发表独立意见如下： 在不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资 产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使 用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 ...

股票简称：埃科光电 股票代码：688610 合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK Opto Electronics Co.,Ltd. （合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 二〇二三年七月十八日 合肥埃科光电科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"本公司"、"发行 人"或"公司"）股票将于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 合肥埃科光电科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. （合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） ZHAOGakaup 保荐人（主承销商） 合肥埃科光电科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 股 1,700.00 | | 本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 25%。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 | | 元 | | 每股发行价格 | 73.33 元/股 | | | | 发行日期 | 2023 年 月 日 | 7 | 6 | | 拟上市证券交易 ...

发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕969号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称"招商 证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。发行人的股票简称为"埃 科光电"，扩位简称为"埃科光电"，股票代码为"688610"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. （合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） ZHAOGakaup 合肥埃科光电科技股份有限公司 招股意向书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 股 1,700.00 | | | 本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 25%。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕969号文同意注册。《合肥埃科光电科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. （合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） ZHAOGakaup 科创板投资风险提示 合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书（注册稿） | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新 股不超过 1,700.00 万股（不考虑超额配售选择权），占本 | | | ...

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 合肥埃科光电科技股份有限公司 Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明 书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 保荐人（主承销商） akaup （合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 说明书作为投资决定的依据。 合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 招股说明书（注册稿） | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新 股不超过 1,700.00 万股（不考虑超额配售选择权），占本 | | | 次公开发 ...