证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-036 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室举行，本次会议经全体监事一致同意豁免本 次会议提前发出会议通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监 事周康先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，第四届监事会股东代表监事已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》的相关 ...

杭州柯林电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：杭州柯林 证券代码：688611 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | ☑ | 现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线下参与公司 | 100MW 钙钛矿组件生产线投产仪式投资 | | （排名不分先后） | 者（具体名单见附件） | | | 时间 | | 2024 年 11 月 29 日 | | 地点 | | 杭州柯能新能源有限公司会议室 | | | | 董事长谢东、董秘张艳萍、副总经理聂明军、副总经理 | | 上市公司接待人员 姓名 | | 郑宏、柯能新能源副总经理宋友、投资者关系总监潘文 | | | 韬 | | | --- | --- ...

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2024年12月10日 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知…………………………………2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程…………………………………5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案…………………………………8 | | 议案一：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程 | | 》并办理工商登记的议案………………………………………………8 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 | | 候选人的议案…………………………………………………………12 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 | | 选人的议案……………………………………………………………16 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 | | 监事候选人的议案…………………………… ...

杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 22 日 根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称《 《 公司法》")《 上海证券交易所 科创板股票上市规则》 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《 杭州柯林电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司(以下简称《 公司")第三届董事会提名委员会委员，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人 的个人履历等相关资料，现就提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司 第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人戴国骏先生、缪兰娟女士、毛 卫民先生的个人履历等相关资 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州柯林电气股份有限公司董事会，现提名缪兰娟为杭州 柯林电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州柯林电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州柯林电 气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴国骏，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-029 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州柯林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢东 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州柯林电气股份有限公司董事会，现提名毛卫民为杭州 柯林电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州柯林电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州柯林电 气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人毛卫民，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...