证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）于2025 年4月2日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》《 关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年 限制性 ...

关于杭州柯林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州柯林电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2804 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东: 审计说明 …………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 ar 您可使用手机 *扫一扫" 成进入"往现会计算行北京一监管平台（http://www.aspar.org.cn）"进行了 "我可使用手机"扫一扫"成进入"往现会计算行北统一监管平台（http://ix.kr/html/ 我们接受委托,审计了杭州柯林电气股份有限公司(以下简称杭州柯林公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2805 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 柯林公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度公司共召开董事会7次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 出席董事 | 数 | 数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 毛卫民 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序 ，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议 的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会的正确 、科学决策发挥了积极作用。 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员、社保 局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计 算机学院，任计算机应用技术研究所所长；杭州新坐标科技股份有限公司独立董 事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电 气股份有限公司独立董事。 2024年度独立董事 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况 汇报如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 7 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年度第二次会 议，于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三 次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司 ...

杭州柯林: 杭州柯林电气股份有限公司2025年第一 次临时股东大会会议材料 股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 杭州 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案………………7 议案二：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案…………8 议案三：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案………12 议案四：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 的议案…………………………………………………………………………13 议案五：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案………………………………………………………………14 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案……………………15 议案七：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案…………………………………………………16 议案八：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案…17 议案九：关于公司本 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-013 杭州柯林电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688611 | 杭州柯林 | 2025/3/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《杭州柯林电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-011）。 公司因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将本次股东大会的召开 地点由原来的浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室变更为浙江省杭州市 北软路 1003 号会议室。 三、除了上述更正 ...