证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-010 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事万仁春先生、杨学锋先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案已经第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 已针对此事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交至公司董事会进行审 议。经过审慎核查，公司独立董事认为：本次有关 2024 年公司预计发生的各类 日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司及子公司与相关关联方合理 配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允 定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公 司的独立性构成影 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-016 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元，募集资金总额为人民币 199,090.90 万元， 扣除不含税发行费用人民币 15,509.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 183,581.54 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司募集资金到位情况进 ...

东方证券承销保荐有限公司 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为深 圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对威迈斯使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1006 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,210.00 万 股，每股发行价格为人民币 47.29 元， ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-013 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟以自有资金开 展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币 1.5 亿元或等值其他外币金额，额度使用期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和 有效原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易。但外汇套期保值 业务操作仍存在一定的汇率波动风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第二届董事会第七次会 议、第二届监事会第七次会议，以及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健作为公司 2023 年度财务 报表和内部控制审计机构。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立 意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为深 圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发行并 在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对威迈斯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 投行采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 199,090.90 万元， 坐扣承销和保荐费用 11,434.06 万元（承销保荐费用不含 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的 专项说明和独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年度对募集资金存放与使用情况符合中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管 理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金 存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，我们一致同意公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）等法律法规及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定,我们作为深圳威迈斯新能源股份有 限 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 页 | | --- | | 1—2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 威迈斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕1-406 号 深圳威迈斯新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳威迈斯新能源股份有限公司(以下简称威迈斯公 司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文 件的要求，保荐机构对威迈斯及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司及参 股公司，下同）2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并为综合授信额 度内的公司及下属子公司提供担保额度的预计事项进行了专项核查，并发表如下 意见： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 公司及下属子公司为满足生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率， 保证生产经营活动的顺利开展，2024年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币28亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和 期限以各家金融机构最终核定为准。以上 ...

一、说明会类型 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》全文 及摘要、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）10:00-12:00 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）10:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 26 日 10:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dBZS3QqBGM 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-004 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...