奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 奥精医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《奥精医疗科技股份有限公司章程》《奥精医疗科技股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对 ...

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了由中国生物技术发 展中心发布的科技部文件《关于国家重点研发计划"诊疗装备与生物医用材料"重点 专项 2023 年度项目安排公示的通知》（国卫中生发[2023] 8 号），该通知确定由公 司作为牵头承担单位的"个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发" 项目入选"诊疗装备与生物医用材料"重点专项。对于此项目的立项，公司提示如下： 1、项目名称（编号）：个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发 （2023YFC2412300） 2、项目组织部门：中国生物技术发展中心 3、项目牵头单位：奥精医疗科技股份有限公司 项目第一技术支撑单位：清华大学 证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-055 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于收到国家重大项目立项通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目其他参与单位：河北工业大学、中山大学、中国人民解放军总医院第一医学 中心、温州医科大学附属第二医院、北京科技大学、武汉 ...

奥精医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 34 | | 第一节 | | 一般规定 34 | | 第二节 | | 总经理、副总经理 34 | | 第三节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-054 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-053 奥精医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥精医疗"）于2023年12 月25日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司现拟针对《奥精医疗科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第51条 独立董事有权向董事会提议召 | 第51条 经全体独立董事过半数同意，独 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | | 根 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-01 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 共12家机构14人参加，详见附件清单 时间 2023年11月20日 地点 公司四层会议室 上市公司接待人员姓名 1、仇志烨：董事会秘书、副总经理； 2、赵笛弟：法务总监、证券事务代表。 投资者关系活动主要内容介绍 公司基本情况介绍 奥精医疗科技股份有限公司成立于 2004 年，是一家专注于高端再生医学材料及植入 类医疗器械的技术研发、高端制造、市场推广 的国家高新技术企业。奥精医疗于2011年 率先在国际上研制出成分和结构均与天然人 体骨组织高度相似的矿化胶原仿生骨材料， 并完成了技术产业化和临床转化的具体工 作。公司始终专注于人工骨修复领域的创新 研发，矿化胶原仿生骨系列产品现已获得3 项中国NMPA三类医疗器械产品注册证和1 项美国FDA 510(k)市场准入许可，曾荣获 “国家重点新产品”、“北京市自主创新产 品”、“北京市新技术新产品”等荣誉 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2023-052 奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 information@allgensmed.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 https://roadshow.sseinfo.com/） 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 65,590,974.01 | -8.43 | 183,596,114.63 | 4.33 | | ...

立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，鉴于原 委派的项目合伙人许来正承担发行人首次公开发行股票并上市审计业务，上市后已连 续两年为发行人提供审计服务并担任项目合伙人，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定，许来正在完成发行人2022年度审 计和2022年12月31日内部控制审核后不再担任发行人的项目合伙人，经立信会计师事 务所安排，将项目合伙人更换为常明。 证券代码： 688613 证券简称： 奥精医疗 公告编号： 2023-051 奥精医疗科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召开第二届董 事会第四次会议，于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》，同意 聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：奥精医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐妍薇 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：张云 | 联系电话：025-83387676 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥 精医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对奥精医疗进行持 续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导跟 踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司目前面临的风险因素主要如下： （一）行业及政策风险 1、医疗卫生政策变动风险 医疗器械关乎人类身体健康及生命安全，系国家重点发展的行业之一，行业发 展对医疗卫生政策较为敏感。近年来，国家为鼓励医疗器械加 ...