深圳市三旺通信股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈燕女士、范丛明先生的个人履历 等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格和独立性要 求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，我们同意提名陈燕女士、范丛明先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳市三旺通信股份有限公司第二届董事会提名委 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-001 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议于 2025 年 1 月 3 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 6 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限 制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348 股。 本次股票上市流通总数为 25,348 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关业务规则的规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第 二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-053 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348 股。 本次股票上市流通总数为 25,348 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 6 日。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司 2022 年限制性股 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-023 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-051 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有 限公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋 五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | ...

国枫律股字[2024]C0145 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-052 深圳市三旺通信股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回 购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。2024 年 11 月 19 日，公司召开了 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- 04 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-022 PAGE \* MERGEFORMAT3 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n■现场参观 □其他 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 | | | | 开天资本 | | 陈天聪、陈营律 | | 参与单位名称 | 太平洋证券 | | 李仁波 | | 及人员姓名 | 德邦证券 | | 沈鸿泰 | | 时间 | 2024 年 11 月 12 | 日 | | | 地 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 | 6 | | 议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案 | 10 | | 议案三：关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 | | | 案 | 14 | | 议案四：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股 | | | 票的议案 | 17 | | 议案五：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 22 | 1 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...