深圳市三旺通信股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]23433 号 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三旺通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 -- 内部控制审计报告 天职业字[2024] 23433 号 中国注册会计师: (项目合伙人) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

023 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于注销回购股份的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职，已不具 备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,180 股。此外， 首次授予部分 12 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"80＞S≥60"，个人层面可 解除限售比例为 80%；1 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"S＜60"，个人层面 可解除限售比例为 0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售的限制性股票 共 4,085 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-021 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 62 人，可解除限售的 第一类限制性股票数量为 114,019 股，占目前深圳市三旺通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股本总额 75,126,051 股的 0.15%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，董事会根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-025 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-022 深圳市三旺通信股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 回购股份的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的 686,331 股公司股份全 部予以注销，并相应减少注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化 本次回购股份注销后，公司总股本将由75,126,051股减少至74,439,720股。具 体情况如下： | 股份类别 | 本次注销前 | | | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占总股本 | 拟注销股份 | | 占总股本 | | | 股份数 （股） | 比例 | （股） ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-015 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二) 至 4 月 10 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺 通信股份有限公司（以下简称"公司"）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）在 2023 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，推动深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体内容如下： 1、巩固核心业务、拓展新业务：公司将持续巩固发展公司多年的核心业务，在现有产业 布局的基础上，拓展工业互联网、智能制造、智慧医疗、数字城市、电力及新能源、石油石化 等相关领域。 2、着力推进新技术的攻关突破：云计算、大数据、5G、TSN、WiFi7、星闪、AI 等新技术 1 是工业互联网发展的重要支撑。通过这些技术的应用，可以实现数据的快速处理、分析和应用， 提升工业生产的智能化水平。因此，公司 2024 年将着力推进关键核心技术攻关突破，推动工 业互联网、大数据、人工智能在重点行业中的应用。 3、标准化引领产业数字化：标准化是推动产业发展的重要手段，公司高度重视标准化的 引领 ...

深 圳 市 三 旺 通 信 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]8320 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三旺通信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三旺通信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cose-s-f- 审计报告 天职业字[2024]8320 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 43 ...