中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对三旺通信首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行了审 慎核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准深圳市三 旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3216 号文），深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"、"三旺通信"）获准首次向社会公众公 开发行人民币普通股 1,263.20 万股。2020 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所 科创板成功挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 50,527,495 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-020 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（券商策略会） 博时基金 田俊维 誉辉资本 郝彪 参与单位名称及 竣弘投资 陈翔 人员姓名 中融鼎投资 关劲鹏 天风证券 唐海清、余芳沁 金元证券 林伟杰 时间 2023年12月7日、8日 公司会议室 地点 券商策略会会议酒店 董事长、总经理：熊伟 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-048 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市 三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事、副总经理袁自军先生采用线上会 议方式参与本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理 人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0131 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-017 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（电话会议、券商策略会） 工银瑞信基金管理有限公司 刘展硕 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 苏诗 深圳前海德云资产管理有限公司 黄贤哲 参与单位名称及 深圳市新恒利达资本管理有限公司 司琳 人员姓名 深圳前海海雅金融控股有限公司 杨清 东方财富证券股份有限公司 张煊 西部证券股份有限公司 陈彤、张秀元 时间 2023年11月15日、16日 地点 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 董事会秘书：熊莹莹 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（策略会） 南方基金管理股份有限公司 张磊、敖猛 国联基金管理有限公司 马步青、骆尖 天弘基金管理有限公司 张弋 富荣基金管理有限公司 郭梁良 平安基金管理有限公司 黄维 招商基金管理有限公司 张大印 汇丰晋信基金管理有限公司 李凡 诺安基金管理有限公司 赵森 参与单位名称及 银华基金管理股份有限公司 陈晓雅 人员姓名 银河基金管理有限公司 施文琪 国联安基金管理有限公司 苗瑜 博时基金管理有限公司 程沅 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（策略会） 华宝基金管理有限公司 卢毅 参与单位名称及 华金证券股份有限公司 李宏涛、宋辰超、沈鸿泰 人员姓名 线上参与三旺通信2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月7日、8日 上 海 证 券 交 易 所 “ 路 演 中 心 ” （ https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）券商策略会会议酒店 董事长、总经理：熊伟 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知... 2 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程... 4 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案6 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案....................... 14 1 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次会议须知： 一、公司负责本次 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（策略会） 长城基金管理有限公司 杨维维 博时基金管理有限公司 肖达 华宝基金管理有限公司 强超廷 国联基金管理有限公司 冯琪 珠海汇尚创业投资有限公司 陈蓉泉 广州市圆石投资管理有限公司 谭中豪 中科招商投资管理集团股份有限公司 龙娴 浙商证券股份有限公司 张建民、黄王琥 参与单位名称及 国信证券股份有限公司 杜杨 人员姓名 南方基金管理有限公司 李响 国投瑞银基金管理有限公司 黄雪雨 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及 华商基金管理有限公司 王毅文 人员姓名 博时基金管理有限公司 田俊维 国联基金管理有限公司 骆尖 南方基金管理股份有限公司 李响 汇添富基金管理股份有限公司 朱凌昊 蜂巢基金管理有限公司 张浩森 工银瑞信基金管理有限公司 刘展硕 国投瑞银基金管理有限公司 马柯 西部利得基金管理有限公司 王邵哲 贝莱德基金管理有限公司 神玉飞 中金基金管理有限公司 姜盼宇 ...