深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（策略会） 南方基金管理股份有限公司 张磊、敖猛 国联基金管理有限公司 马步青、骆尖 天弘基金管理有限公司 张弋 富荣基金管理有限公司 郭梁良 平安基金管理有限公司 黄维 招商基金管理有限公司 张大印 汇丰晋信基金管理有限公司 李凡 诺安基金管理有限公司 赵森 参与单位名称及 银华基金管理股份有限公司 陈晓雅 人员姓名 银河基金管理有限公司 施文琪 国联安基金管理有限公司 苗瑜 博时基金管理有限公司 程沅 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（策略会） 华宝基金管理有限公司 卢毅 参与单位名称及 华金证券股份有限公司 李宏涛、宋辰超、沈鸿泰 人员姓名 线上参与三旺通信2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月7日、8日 上 海 证 券 交 易 所 “ 路 演 中 心 ” （ https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）券商策略会会议酒店 董事长、总经理：熊伟 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知... 2 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程... 4 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案6 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案....................... 14 1 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次会议须知： 一、公司负责本次 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（策略会） 长城基金管理有限公司 杨维维 博时基金管理有限公司 肖达 华宝基金管理有限公司 强超廷 国联基金管理有限公司 冯琪 珠海汇尚创业投资有限公司 陈蓉泉 广州市圆石投资管理有限公司 谭中豪 中科招商投资管理集团股份有限公司 龙娴 浙商证券股份有限公司 张建民、黄王琥 参与单位名称及 国信证券股份有限公司 杜杨 人员姓名 南方基金管理有限公司 李响 国投瑞银基金管理有限公司 黄雪雨 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及 华商基金管理有限公司 王毅文 人员姓名 博时基金管理有限公司 田俊维 国联基金管理有限公司 骆尖 南方基金管理股份有限公司 李响 汇添富基金管理股份有限公司 朱凌昊 蜂巢基金管理有限公司 张浩森 工银瑞信基金管理有限公司 刘展硕 国投瑞银基金管理有限公司 马柯 西部利得基金管理有限公司 王邵哲 贝莱德基金管理有限公司 神玉飞 中金基金管理有限公司 姜盼宇 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年初至报 告期末比 | | | | | | 增减变动 幅度(%) | | 营业收入 | 110,324,370.29 | 24.18 | 309,320,191.37 | 40.85 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-046 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 不涉及。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） | . | 4 | | --- | --- | | 1 | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 董事会的提案与召集 5 | | 第四章 董事会的表决及决议 10 | | 第五章 董事会决议的执行与档案保存 12 | | 第六章 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律的规定， ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-047 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日(星期 二) 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 6 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事任职资格和条件 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的职权和责任 6 | | 第五章 独立董事履职保障 10 | | 第六章 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存 ...