证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-016 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，深 圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年募集资金存放与使用情况 专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216 号文），公司 2020 年 12 月于上海证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,263.20 万股，发行价为 34.08 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 430,498,560.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 32, ...

深圳市三旺通信股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 25 日召 开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 1 天职国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺 通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切 实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2023 年度 的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、202 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]23433 号 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三旺通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 -- 内部控制审计报告 天职业字[2024] 23433 号 中国注册会计师: (项目合伙人) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

023 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于注销回购股份的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职，已不具 备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,180 股。此外， 首次授予部分 12 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"80＞S≥60"，个人层面可 解除限售比例为 80%；1 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"S＜60"，个人层面 可解除限售比例为 0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售的限制性股票 共 4,085 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-021 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 62 人，可解除限售的 第一类限制性股票数量为 114,019 股，占目前深圳市三旺通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股本总额 75,126,051 股的 0.15%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，董事会根据《深圳市三旺通信股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-025 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-022 深圳市三旺通信股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 回购股份的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的 686,331 股公司股份全 部予以注销，并相应减少注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化 本次回购股份注销后，公司总股本将由75,126,051股减少至74,439,720股。具 体情况如下： | 股份类别 | 本次注销前 | | | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占总股本 | 拟注销股份 | | 占总股本 | | | 股份数 （股） | 比例 | （股） ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-015 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二) 至 4 月 10 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺 通信股份有限公司（以下简称"公司"）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）在 2023 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 ...

深 圳 市 三 旺 通 信 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]8320 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三旺通信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三旺通信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://cose-s-f- 审计报告 天职业字[2024]8320 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 ...