深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 43 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及董事会各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立、客 观的意见和建议，认真审议各项议案并保证行使职责的独立性，对公司完善治理结构 及提升规范运作水平起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金江滨，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2018 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对三旺通信首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业 字[2020]42213 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,953,623.98 元(包括累计 收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)，其中，募集资 金专户存储余额为 7,953,623.98 元，结构性存款余额为 10,000,000.00 元。 具体如下表： | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

证券简称：三旺通信 证券代码：688618 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （三）本次激励计划第一类限制性股票解除限售的具体情况 10 | | | （四）本次激励计划第二类限制性股票归属条件的成就情况 11 | | | （五）本次激励计划第二类限制性股票归属的具体情况 13 | | | （六）结论性意见 | 14 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 | 15 | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、三旺通信：指深圳市三旺通信股份有限公司（含子公司，下 同）。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划、《激励计划（草案）》：指《深 圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 第一类限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-020 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量为 114,019 股，占目前深圳市三旺通信股 份有限公司（以下简称"公司"）股本总额 75,126,051 股的 0.15%。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予第二类限制性股票共计 30.044 万股 （调整后），占授予时公司总股本的 0.4018%。 深圳市三旺通信股份有限公司 3、授予价格：30.135 元/股（调整后）。 4、激励人数：65 人。 5、具体的归属安排如下： 本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排如 下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | | | 归属比例 | | ...

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")《关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、注册会计师的责任 深圳市三旺通信股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]8320-2 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]8320-2 号 一、管理层的责任 三旺通信管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《深圳市三旺通信股份有限公司关于 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-017 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不派送红股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及 转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，审议通过之后方可实施。 拟派发现金红利 38,708,654.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度 合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.40%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-014 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公 ...

公司代码：688618 公司简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 及时了解公司经营发展及财务状况，按时参加公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥作为独立董事的独立作用，切实维 护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赖其寿，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学 历。1997 年 9 月至 2000 年 11 月任广东大华德 ...