2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0131 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-017 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（电话会议、券商策略会） 工银瑞信基金管理有限公司 刘展硕 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 苏诗 深圳前海德云资产管理有限公司 黄贤哲 参与单位名称及 深圳市新恒利达资本管理有限公司 司琳 人员姓名 深圳前海海雅金融控股有限公司 杨清 东方财富证券股份有限公司 张煊 西部证券股份有限公司 陈彤、张秀元 时间 2023年11月15日、16日 地点 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 董事会秘书：熊莹莹 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（策略会） 南方基金管理股份有限公司 张磊、敖猛 国联基金管理有限公司 马步青、骆尖 天弘基金管理有限公司 张弋 富荣基金管理有限公司 郭梁良 平安基金管理有限公司 黄维 招商基金管理有限公司 张大印 汇丰晋信基金管理有限公司 李凡 诺安基金管理有限公司 赵森 参与单位名称及 银华基金管理股份有限公司 陈晓雅 人员姓名 银河基金管理有限公司 施文琪 国联安基金管理有限公司 苗瑜 博时基金管理有限公司 程沅 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（策略会） 华宝基金管理有限公司 卢毅 参与单位名称及 华金证券股份有限公司 李宏涛、宋辰超、沈鸿泰 人员姓名 线上参与三旺通信2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月7日、8日 上 海 证 券 交 易 所 “ 路 演 中 心 ” （ https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）券商策略会会议酒店 董事长、总经理：熊伟 董事会秘书：熊莹莹 公司接待人员 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知... 2 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程... 4 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案6 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案....................... 14 1 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次会议须知： 一、公司负责本次 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin in Q3 2023 increased by 1.64 percentage points year-on-year and 10.59 percentage points quarter-on-quarter, reaching a three-year high [2] - The improvement in gross profit margin is attributed to the strategic decision to abandon low-margin orders and focus resources on more valuable product categories [2] Group 2: Product Advantages and Industry Barriers - The company’s industrial switch products possess strong industry barriers in terms of technology level, certifications, brand reputation, and customer resources [2] - The industrial internet sector demands high technical performance, safety, and reliability, necessitating companies to master core technologies and maintain substantial technical reserves [2] Group 3: HaaS Platform Development - The HaaS platform aims to unify digital interconnection needs across various industries and scenarios, creating a standardized industrial interconnection platform [3] - The platform addresses high customization costs and facilitates efficient, low-cost interconnectivity, enhancing customer acceptance and implementation efficiency [3] Group 4: Future Development Strategy - The company remains committed to the product-oriented development path in the industrial internet market, focusing on continuous investment in technology R&D and product upgrades [3] - The high R&D expense ratio is driven by rapid information technology advancements and the need to keep pace with market demands for new technologies and products [3]

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及 华商基金管理有限公司 王毅文 人员姓名 博时基金管理有限公司 田俊维 国联基金管理有限公司 骆尖 南方基金管理股份有限公司 李响 汇添富基金管理股份有限公司 朱凌昊 蜂巢基金管理有限公司 张浩森 工银瑞信基金管理有限公司 刘展硕 国投瑞银基金管理有限公司 马柯 西部利得基金管理有限公司 王邵哲 贝莱德基金管理有限公司 神玉飞 中金基金管理有限公司 姜盼宇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥110,324,370.29, representing a year-on-year increase of 24.18%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,884,372.47, reflecting a growth of 16.15% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,802,355.78, which is an increase of 29.14% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.49, up by 16.67% from the previous year[6] - The company achieved a net profit of ¥84,466,200.00 for the first nine months of 2023, representing a year-on-year growth of 36.89%[7] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was 76.81 million RMB, up 24.49% year-on-year[18] - The net profit excluding non-recurring items was 65.92 million RMB, a 40.59% increase year-on-year[18] - In Q3 2023, the net profit reached CNY 76,277,642.83, an increase of 24.6% compared to CNY 61,216,537.71 in Q3 2022[28] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 85,438,704.28, up from CNY 64,349,220.47 in the same period last year, reflecting a growth of 32.8%[28] - The total revenue from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 224,914,120.46, compared to CNY 192,530,557.33 in the same period of 2022, marking a growth of 16.8%[31] Research and Development - The total R&D investment for the period was ¥15,159,089.19, accounting for 13.74% of operating revenue[6] - R&D investment reached 42.66 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 2.60%[18] - Research and development expenses amounted to CNY 42,656,643.31, slightly increasing from CNY 41,576,076.89 in Q3 2022[28] Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[11] - The company is focusing on expanding new markets and enhancing its core business competitiveness amid a complex economic environment[16] - The company is committed to continuous technological innovation and strengthening its market position[16] Revenue Breakdown - In Q3 2023, the company achieved revenue of 309 million RMB, a year-on-year increase of 40.85%[17] - The overseas market contributed 33.66 million RMB in revenue, growing by 48.24% year-on-year[17] - The industrial internet sector saw a revenue increase of 213.43%, reaching 79.58 million RMB[17] - The smart transportation sector's revenue grew by 76.93%, totaling 56.21 million RMB[17] - The company's industrial switch products generated 220.65 million RMB in revenue, while industrial gateway products contributed 27.73 million RMB[17] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥1,054,762,702.13, marking a 5.47% increase from the end of the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 68.19 million as of September 30, 2023, down from CNY 212.35 million at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 67.9%[23] - Accounts receivable increased to CNY 194.28 million as of September 30, 2023, compared to CNY 115.80 million at the end of 2022, showing a growth of about 67.5%[23] - The total assets of the company reached CNY 1,054.76 million as of September 30, 2023, up from CNY 1,000.08 million at the end of 2022, representing an increase of approximately 5.5%[24] - The total liabilities decreased to CNY 199.69 million as of September 30, 2023, down from CNY 208.71 million at the end of 2022, indicating a reduction of about 4.9%[25] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 856.31 million as of September 30, 2023, compared to CNY 792.07 million at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 8.1%[25] Stock Incentive Plans - The first category of restricted stock incentive plan was adjusted to a grant price of CNY 22.703 per share, with a total of 44,918 shares granted[20] - The second category of restricted stock incentive plan was adjusted to a grant price of CNY 30.135 per share, with a total of 44,918 shares granted[20] - The company completed the registration of the first category of restricted stock incentive plan on September 27, 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,831,933.63, showing a 15.86% increase compared to the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 2,831,933.63 in Q3 2023, compared to CNY 2,444,305.94 in Q3 2022[32] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -147,793,285.70 for the first nine months of 2023, an improvement from CNY -216,778,852.33 in the same period of 2022[32] - The company reported a total operating cash inflow of CNY 256,094,275.20 in Q3 2023, compared to CNY 216,944,914.03 in Q3 2022, reflecting an increase of 17.9%[32]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-046 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 不涉及。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-047 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日(星期 二) 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 6 ...