证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-041 深圳市三旺通信股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制 性股票 ...

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司全体董事一致同意豁免本 次会议通知时间要求，会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长熊伟先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-039 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2023 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知，经公司全体监事 一致同意豁免本次会议通知时间的要求，本次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-040 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《 ...

（截至预留授予日） 一、预留授予权益分配情况 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计划 预留授予权益 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 （万股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事 | | | | | | | 吴健 | 中国 | 董事 | 1.0198 | 11.3518% | 0.0136% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心技术（业务）骨干、董事会认为需 | | 人） | 3.4720 | 38.6482% | 0.0462% | | 要激励的其他人员（25 | | | | | | | 合计 | | | 4.4918 | 50.00% | 0.06% | 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （二）第二类限制性股票 （一）第一类限制性股票 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥198,995,821.08, representing a 52.17% increase compared to ¥130,770,431.63 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥39,930,123.77, up 33.34% from ¥29,947,063.62 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,122,279.58, reflecting a 53.25% increase from ¥22,265,369.56 year-on-year[18]. - The basic and diluted earnings per share were both 0.53 yuan, reflecting a growth of 32.50% compared to the same period last year[19]. - The operating profit for the same period was 43.80 million yuan, an increase of 46.37% year-on-year[105]. - The company achieved a revenue of 198.99 million yuan in the first half of 2023, representing a growth of 52.17% compared to the same period last year[105]. - The company reported significant revenue growth in key sectors, with industrial internet and smart transportation segments increasing by 320.62% and 122.71% respectively[108]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -¥12,218,343.19, a significant decrease compared to ¥934,826.72 in the same period last year, marking a decline of 1,407.02%[18]. - The total assets as of June 30, 2023, were ¥984,821,875.62, showing a decrease of 1.53% from ¥1,000,078,607.96 at the end of the previous year[18]. - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at ¥108,546,131.24, with a provision for inventory impairment of ¥750,860, accounting for 6.47% of total inventory[122]. - Accounts receivable increased by 40.68% to ¥162,906,937.91, indicating a potential risk in cash collection[133]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 13.82% of operating revenue, a decrease of 7.35 percentage points from the previous year, indicating improved R&D efficiency[22]. - Research and development (R&D) expenses totaled approximately ¥27.5 million, a decrease of 0.70% compared to the same period last year, with R&D expenses accounting for 13.82% of operating revenue, down from 21.17%[87]. - The number of R&D personnel increased to 190, representing 40.60% of the total workforce, up from 37.68% in the previous year[96]. - The company is focusing on developing new technologies such as 5G, edge computing, TSN, HaaS, Profinet, and WiFi6, achieving significant progress in these areas[98]. Market Position and Strategy - The company has established a nationwide marketing service network with 21 offices and service points in major cities to enhance customer engagement and market expansion[28]. - The company has established a strong presence in four major sectors: smart energy, smart cities, smart transportation, and intelligent manufacturing, enhancing its brand influence and market share[41]. - The company is actively involved in the integration of industrial internet applications across various sectors, contributing to the optimization and upgrading of the industrial system[34]. - The company is expanding its market presence both domestically and internationally, aiming to enhance brand influence and market share[101]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including a TSN-enabled industrial Ethernet switch and a WiFi6 access point, enhancing its product lineup[99]. - The company has made significant progress in technology and product development, focusing on time-sensitive networks (TSN), edge AI, and high-power POE technologies[73]. - The company has developed a prototype product that meets the stringent requirements of industrial control with an end-to-end deterministic delay of less than 1ms[93]. - The company has introduced new intelligent behavior recognition and night vision AI monitoring solutions, which have received initial market validation[53]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core technology leakage and supply chain fluctuations, particularly concerning key materials like chips[116][120]. - The gross profit margin fluctuated due to factors such as market demand, product cost changes, and marketing strategies, which could negatively impact profitability if not managed properly[123][124]. - The company faces risks related to tax policy changes, which could affect its effective tax rate and overall tax burden[121]. Corporate Governance and Compliance - The company has established measures to stabilize stock prices and has committed to share repurchase policies[170]. - The company has a long-term commitment to avoid related party transactions and to reduce and standardize such transactions[170]. - The company will ensure compliance with corporate governance standards to provide institutional guarantees for its development[195]. - The commitments made by the controlling shareholders will remain effective during their period as controlling shareholders[200].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以专利 权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》，现将具体事项公告如下： 一、交易概述 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道，降低融资 成本，拟以公司名下有权处分的三项专利作为质押担保，向深圳市高新投小额贷款 有限公司（以下简称"高新投小额贷"）申请不超过 4,000 万元额度的综合授信， 授信期限 1 年。同时，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投融资担 保"）拟为公司上述申请授信事项提供连带责任保证担保。 以上授信额度方案最终以高新投小额贷实际审批结果为准，具体融资金额将根 据公司运营资金的实际需求来确定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等相关规定，公司本次以专利权质押担保 向金融机构申请授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-035 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，深 圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年上半年募集资金存放与使 用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216 号文），公司 2020 年 12 月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万股，发行价为 34.08 元/ 股，募集资金总额为人民币 430,498,560.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 32,287,392.00 元，余额为人民币 398,2 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等有关规定；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司及时 履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。综上，我 们一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于公司以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的独立意见 我们认为，公司本次拟以专利权质押担保向金融机构申请授信事项，拓宽了公司 融资渠道，降低了融资成本，提高了公司资产利用率，有助于公司更好地经营业务。 同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决策 程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益。因此 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-038 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二) 至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 688618public@3onedata.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-037 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市 三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 ...