证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-034 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开。为了尽快推进公司股权激励以 及变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本等相关事项，根据《罗普特科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《罗普特科技集团股份有限 公司监事会议事规则》的规定，全体监事一致同意豁免本次监事会提前三日发出 会议通知的时间期限。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年 ...

罗普特科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年6月修订） （一）控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及其一致行动人及本制 度、相关法律法规规定的其他股东； 第一章 总 则 第一条 为规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）重大信息的内部 报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益， 确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市 规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件（以下简称重大信息） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称报告责任人）， 应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书和董事会报告，确保重大信息的披露及 时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述 ...

罗普特科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规、规范性文件及《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本 公司股份及其衍生品种；拥有多个证券账户的，应当合并计算；从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。 第三条 公司董事、监事和高级管理人 ...

关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011013158 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函中有关财务事项的说明 目录 页次 一、 关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函中有关财务事 项的说明 1-42 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函中 有关财务事项的说明 大华核字[2024] 0011013158 号 上海证券交易所： 由罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普特公司或公司） 转来的上海证券交易所《关于罗普 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-029 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所下发的《关于对罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的事后审 核问询函》（上证科创公函【2024】0101 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据问询函的要求，公司组织相关人员就《问询函》中所提问题逐项进行认真 分析，并就相关问题回复如下： 问题一：关于营业收入与存货变动。 年报显示，公司 2023 年实现营业收入 44,786.29 万元，同比增长 164.69%，其中包含前期会计调整相关的项目在报告期内经最终用户验收，确 认为本报告期内营业收入。同时，公司存货期末账面价值为 9,795,79 万元， 同比下降 62.64%，系工程施工账面价值减少 17,186.28 万元，相关存货跌价准 备本期转回或转销 2,091.33 万元。 2020 年 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的事后审 核问询函》（上证科创公函【2024】0101 号）（以下简称"《问询函》"）要 求，国金证券股份有限公司（简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特 科技集团股份有限公司（简称"罗普特"或"公司"）持续督导机构，对问询 函中相关事项进行了核查，现将有关事项报告如下： 问题一：关于营业收入与存货变动。 年报显示，公司 2023 年实现营业收入 44,786.29 万元，同比增长 164.69%，其中包含前期会计调整相关的项目在报告期内经最终用户验收，确 认为本报告期内营业收入。同时，公司存货期末账面价值为 9,795,79 万元， 同比下降 62.64%，系工程施工账面价值减少 17,186.28 万元，相关存货跌价准 备本期转回或转销 2,091.33 万元。 请公司：（1）补充披露前期会计调整相关的项目在本期确认的营业收入、 营业成本，说明相关收入、成本的确认是否符合企业会计准则规定；（2）结合 行业趋势、公司经 ...

北京国枫律师事务所 关于罗普特科技集团股份有限公司 申请首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN100-1 号 GRANDWAY 3-3-1-1 | | | | 释 ＼ … | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权……………………………………………………………………………………………………7 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东〈实际控制人）. | | 七、发行人的股本及其演变………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 八、发行人的业务 . | | 九、 关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会 ...

上海国什律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编:200020 网址:http://www.guoshi-law.com 电话: 021-54019199 上海国仕律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所〈以下简称"本所"）受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性文件(以 下简称"中国法律法规"）及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 会议室 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-028 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,760,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,760,73 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-026 二、回购实施情况 罗普特科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由控股股东、实际控制人、董事长陈 | | | --- | --- | --- | | | 延行先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十八次会议审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 10.00 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 4,568,743 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.43% | | | 实际回购金额 | 元 | 30,105,745.17 | | 实际回 ...