证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-079 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关法律、法规的规定及要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"或"阳光诺和"）对截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1629 号）核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 26.89 元。本次发行募集资金共计 537,800,000.00 元，扣除相关的发行费用 70,618,507.55 元，实际募集资金 467,181,4 ...

监管指引第 6 号——重大资产重组》中规定的累计涨跌幅相关标准，公司股票交 易未出现异常波动情形。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司 100%股 权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因筹划本次交易，公司于 2025 年 4 月 25 日发布《北京阳光诺和药物研究股 份有限公司关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-033），公司股票（证券简称：阳光 诺和，证券代码：688621）自 2025 年 4 月 25 日开市起停牌。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下：本次停牌前一交易日（2025 年 4 月 24 日），公司收盘价格为 45.97 元/股，停牌前第 21 个交易日（2025 年 3 月 26 日）收盘价格为 41.86 元/股，本次停牌前 20 个交易日内股票价格波动情况， 以及该期间大盘及行业指数波动情况的自查情况如 ...

| 重组报告书主要章节 | 预案主要章节 | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | | | | 1、增加本次交易证券服务机构声明； | | 交易各方声明 | 交易各方声明 | 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对方 | | | | 声明。 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据评估结果，增加标的公司具体评估情况及交易作价情 | | | | 况；更新了发行股份及可转换公司债券购买资产的具体方案 | | | | 及募集配套资金的具体方案； | | | | 2、更新本次重组对上市公司影响的简要介绍； | | | | 3、更新本次交易尚未履行的决策程序及报批程序； | | | | 4、更新业绩补偿承诺安排； | | | | 5、更新本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况； | | | | 6、补充独立财务顾问的保荐机构资格情况。 | | | | 1、更新本次交易尚需批准或注册的风险； 2、删除标的资产评估报告核准或备案的风险； | | | | 3、补充标的公司国资股东尚未完成国家出资企业 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 250000354 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京阳光诺和药物研究股份有限公司前次募 集资金使用情况的专项报告 1-7 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000354 号 北京阳光诺和药物研究股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-081 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 23 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 23 日 至2025 年 10 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年10月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-080 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于2025年9月25日召开第二届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2025年9 月22日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集 配套资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有 限公司（以下简称"标的公司"或"朗研 ...

Core Viewpoint - Beijing Sunshine Nuohua Pharmaceutical Research Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Jiangsu Langyan Life Science Technology Holdings Co., Ltd. through the issuance of shares and convertible bonds, while also raising matching funds from no more than 35 specific investors [1] Summary by Relevant Sections - **Transaction Details** - The company intends to purchase 100% equity of Jiangsu Langyan Life Science Technology Holdings Co., Ltd. through a combination of share issuance and convertible bonds [1] - The company will also issue shares to raise matching funds from up to 35 specific investors [1] - **Stock Performance** - In the 20 trading days prior to the announcement of this transaction, the company's stock price increased by 9.82% [1] - Excluding the impact of market and industry factors, the stock price fluctuation did not exceed 20% during the same period, which is below the threshold set by the Shanghai Stock Exchange for significant asset restructuring [1] - There were no abnormal fluctuations in the company's stock trading prior to the announcement of the transaction [1]

阳光诺和9月25日公告，公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公 司100%股权，交易价格为12亿元，其中以发行股份方式支付6亿元，以可转换公司债券方式支付6亿 元。本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为利虔，公司实际控制权未发生变更。本次交易 尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过、中国证监会注册后方可正式实施。 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-076 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月15日 本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公 司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会 ...

Investment Rating - The report does not provide specific ratings for the pharmaceutical industry, but indicates a neutral outlook for certain segments such as biopharmaceuticals and other pharmaceutical therapies [2]. Core Insights - The pharmaceutical industry is showing signs of stabilization and recovery, with a clear upward trend in performance [12]. - The CXO sector achieved a revenue of 47.096 billion yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.25%, and a net profit of 11.743 billion yuan, up 61.19% year-on-year [12][10]. - The report highlights improvements in operational efficiency and cost reduction as key factors driving profit growth [12]. Summary by Sections 1. Industry Overview - The industry is gradually stabilizing, with a clear trend towards recovery. The CXO sector's revenue and profit have shown significant growth in the first half of 2025 [12][10]. - The average revenue per employee increased to 411,100 yuan, a year-on-year increase of 12.62%, while average profit per employee rose to 114,000 yuan, up 52.41% [4][25]. 2. Demand and Supply Dynamics - Demand is stabilizing with a slight recovery in orders, as indicated by a 3.71% year-on-year increase in contract liabilities and prepayments, reaching 7.549 billion yuan in the first half of 2025 [4][33]. - Supply-side indicators show a modest increase in capacity construction, with fixed assets growing by 5.81% year-on-year to 47.274 billion yuan [36]. 3. Financial Environment - The report notes the commencement of a Federal Reserve rate-cutting cycle, which is expected to enhance market liquidity [5][42]. - The A+H share innovation drug index has seen significant increases, which may positively influence local financing conditions [5]. 4. Company Recommendations - The report suggests focusing on clinical CROs benefiting from domestic innovation drug support policies, such as Yangguang Nuohuo and Nuosige [61]. - It also highlights companies with strong overseas business prospects, like Haoyuan Pharmaceutical and Bide Pharmaceutical, as well as those involved in weight loss drugs and Alzheimer's treatments [61]. 5. Performance Forecasts - For the company Hongbo Pharmaceutical, revenue is projected to grow from 739 million yuan in 2025 to 1.299 billion yuan by 2027, with a corresponding net profit increase [66]. - Haoyuan Pharmaceutical is expected to achieve revenues of 28.48 billion yuan by 2027, reflecting a growth rate of 25.47% [70]. 6. Market Trends - The CXO index has significantly outperformed the market, with a year-to-date increase of 58.32% as of September 11, 2025 [54]. - The report emphasizes the importance of monitoring changes in U.S. interest rate policies and geopolitical factors affecting the industry [5].