证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-009 浙江双元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2024 年 4 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司制定了《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储 制度，在银行设立募集资金专户。2023 年 6 月 2 日，公司连同保荐机构民生证券 2 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

浙江双元科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 梦樵先生、杨莹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑梦樵先生、杨莹先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江双元科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 浙江双元科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-007 浙江双元科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-006 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 ...

（一）实际募集资金的金额及到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销 商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票1,478.57万股，发行价为每股人民币125.88元， 共计募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费 16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后，主承销商民生证券 股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐 费用200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等 与发行权益性证券相关的新增外部费用2,414.60万元后，公司本次募集资金净额 为166,635.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其于2023年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号） 。 民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生 ...

浙江双元科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 z统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 mof.gov.cn 7 3 4 - 2 码:浙259 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5900号 浙江双元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江双元科技股份有限公司(以下简称双元科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协 定存款方式存放募集资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江双元 科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对双元科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕803 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资 金 ...

浙江双元科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事务 日日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-110 中国杭州市钱 ...

民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为浙江双元 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双元科技"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规的规定，对双元科技预计2025年度日常关联交易的事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议 案》，公司2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,000万元，全体 独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。 2025年4月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于预计2025年度 ...