浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1847 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江双元科技股份有限公司 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2023 年 12 月 11 日 14 点；召开 地点为：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-024 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科 技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,695,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,695,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.1176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

浙江双元科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事 会成员、第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-025 浙江双元科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场会议的方式召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事共同推 举郑建先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举郑建先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第 二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及浙江双元科技股份有限公司《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江双元科技股份有限公 司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 日期： 年 月 日 （本页无正文，为《浙江双元科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理准 则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未 届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人 员且期限尚未届满的情形。经查询，上述拟聘高级管理人员未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人 名单。 综上，我们一致同意聘任郑建先生为公司总经理，同意聘任胡美琴女士、巴 大明先生为公司副总经理，同意聘任胡美琴女士为公司总工 ...

浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 11 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 9 | | 议案三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案四：关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江双 元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对双元科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]803 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.5700 万股，并于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发 行完成后公司总股本为 5,914.2700 万股，其中有限售条件流通股 4,570.3190 万 股，无限售条件流通股 1,343.9510 万股。具体详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江双元科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行结果 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-023 浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 869,546 股。 本次股票上市流通总数为 869,546 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]803 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.5700 万股，并于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后公司总股本为 5,914.2700 万股，其中有限售条件流通股 4,570.3190 万股，无限 售条件流通股 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-020 浙江双元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建 先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 郑梦樵先生、杨莹先 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-021 浙江双元科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举曹佳娟女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事， 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 1 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 曹佳娟女士，1989年 ...