浙江双元科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 1 浙江双元科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江双元科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为更好地落实浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，进一步加强公司各部门、控股子公司、参股公司、分支机 构的重大事项信息收集、报告和管理，保证公司及时、准确、完整、真实地披露 信息，规范、透明运作，保护公司股东及相关利益者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《浙江双 元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度、规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指当可能发生、将要发生、正在发生可能对本公司证券及 其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件（以下简称"重 大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简 称"报告义务人"），应及时将有关信息通过证券事务部、董事会秘书向公司董 事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度的 ...

浙江双元科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江双元科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，保护公司投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规以及《浙江双元科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求及本制度规定 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整。公司董事长为公司内幕信息管理主要责任人，公司董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, attributed to a slowdown in the new energy sector and a decrease in orders for related equipment manufacturing [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 161 million yuan, a year-on-year decrease of 9.39% [1] - The net profit attributable to shareholders was 36.51 million yuan, down 28.53% compared to the previous year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.62 yuan [1] Dividend Announcement - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders [1] Industry Context - The decline in revenue is primarily due to a slowdown in investment within the new energy industry, leading to a downward trend in the company's order intake for equipment manufacturing [1] - The amount of equipment acceptance decreased during the reporting period, further impacting financial results [1]

二、募集资金投资项目基本情况 公司募集资金净额为166,635.87万元，募集资金投资项目计划使用募集资金 65,157.78万元，超募资金101,478.09万元。公司募集资金用途及截至2025年6月30 日募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江双元科技股份有限公 司（以下简称"双元科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，就双元科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年4月17日签 发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.57 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资 ...

1 民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江双 元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双元科技"）首次公开发行股票并在 科创板上市的募集资金持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年4月17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕803号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票1,478.57万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币125.88元，募集资金 总额为人民币186,122.39万元，扣除发行费用人民币19,486.52万元，实际募集资 金净额为166,635.87万元，上述募集资金已于202 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司使用自有外汇支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 双元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双元科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的募集资金持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规 的有关规定，对双元科技使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕803 号）。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募 集资金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除发行费用人民币 19,486.52 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江双 元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责双元科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制 度，并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与双元科技签订《保荐协议》，该协 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | | | 报上海证券交易所备案 | ...

浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设委员会主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，并经董事会 选举产生，负责主持委员会工作。 浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理人员的产生， 优化董事会组成，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《浙江双元科技股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再任 ...

浙江双元科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江双元科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的 情形； 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江 双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，负责对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议，直接对公司董事会（以下简称"董事会"）负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 第八条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 1 浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，并就下 ...