浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江 双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，负责对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议，直接对公司董事会（以下简称"董事会"）负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，并经薪酬与考核委 员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-017 浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 24 日以现场会议结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出， 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）制度 浙江双元科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 监事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的 经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的监事（包括职工监事）； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬与考 （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配 ...

为了进一步规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江双元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 浙江双元科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江双元科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履 行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会的职权 公司董事会的职责权限为： （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双元科技股份有限公司董事会，现提名杨莹为浙江双元科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 双元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

浙江双元科技股份有限公司 经仔细审阅公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历等相关资料，全体独立董事认为：公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董 事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 公司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。综上，我们同意选举郑建先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董 事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相 关资料，全体独立董事认为：公司第二届董事会独立董事候选人具有履行董事职责 ...

浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 综上，我们同意郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 并将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。 浙江双元科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 11 月 24 日 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《浙江双元科技股份有限公司章程》等相关规定，浙江 双元科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员会对第二届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人郑梦樵先生、杨莹先生的个人履 历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候 选人符合相关 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"）制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 连续两 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双元科技股份有限公司董事会，现提名郑梦樵为浙江双元科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙 江双元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 浙江双元科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话调研 其他 参与单位 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年第三季度业绩说明会的投 名称 资者 时间 2023年11月14日10:00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：郑建 上市公司接 董事会秘书、财务总监：方东良 待人员姓名 独立董事：杨莹 问题1：请问董事长，公司股价破发严重，当初高价发行，从市场超募的资金， 计划如何维护投资者利益？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的建议和关注！公司自上市以来长期 受到资本市场关注，但股价波动受宏观经济环境、市场形势等多种因素影响， 敬请投资者理性看待并注意投资风险。公司管理层将继续聚焦主业，提升企业 ...