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Zhejiang Shuangyuan Technology (688623)
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双元科技(688623) - 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告
2025-08-25 09:00
证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-034 浙江双元科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、 修订和新增公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消 监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和新增公司部 分制度的议案》,现将具体情况公告如下: 1 续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、修订和新增公司部分制度的情况 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》 的最新修订的情况,公司拟修订和新增部分制度,具体情况如下: | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大 | ...
双元科技(688623) - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-08-25 09:00
证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-029 浙江双元科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及相关文件的规定,浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司") 就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]803 号)同意注册,由主承销商民 生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式,向社会公开发 行了人民币普通股(A 股)股票 1,478.57 万股,发行价为每股人民币 125.88 元, 共计募集资金总额为人民币 186,122.39 万元,扣除券商承销 ...
双元科技(688623) - 独立董事候选人声明与承诺(韩雁)
2025-08-25 09:00
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 浙江双元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩雁,已充分了解并同意由提名人浙江双元科技股份有限公司董事会提 名为浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江双元科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...
双元科技(688623) - 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2025-08-25 09:00
证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-031 浙江双元科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 30,400.00 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额 101,478.09 万元的比例 为 29.96%。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司募集资金净额为 166,635.87 万元,募集资金投资项目计划使用募集资金 65,157.78 万元,超募资金 101,478.09 万元。公司募集资金用途及截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下: 注:公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江双元科技 ...
双元科技(688623) - 关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
2025-08-25 09:00
证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-032 浙江双元科技股份有限公司 关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司 在募投项目实施期间使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了 核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 65,157.78 万元,超募资金 101,478.09 万元。公司募集资金用途及截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下: | 单位:人民币万元 | | --- | 三、使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会 ...
双元科技(688623) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-25 09:00
第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")公司治理, 加强公司董事、高级管理人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙 江双元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第五条 股东会可以决议解任董事(职工董事由职工代表大会解任),决议作 出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞任 的,自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其 1 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告,公司收到辞职报告 ...
双元科技(688623) - 关于增选第二届董事会独立董事的公告
2025-08-25 09:00
浙江双元科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的 议案》,现将具体情况公告如下: 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司治理,根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关 规定,结合公司实际情况及经营发展需要,公司拟将董事会成员人数由 5 名调整 为 7 名,其中独立董事 3 名,非独立董事 4 名,并据此拟对《浙江双元科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订。 根据公司拟修订的《公司章程》,经公司第二届董事会提名委员会第三次会 议对独立董事候选人任职资格审查通过,公司董事会同意提名韩雁女士为公司第 二届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司 2025 年 ...
双元科技(688623) - 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
2025-08-25 09:00
关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《浙江双元科技股份有限公司章程》等相关规定,浙江 双元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会对第二届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人韩雁女士的个人履历等相关资料, 上述独立董事候选人均未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于最高人民法院公布的失信被执 行人;符合相关法律、法规等规定要求的任职条件,具备中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等要求的任职资格和独立 ...
双元科技(688623) - 2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
2025-08-25 09:00
2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增 强投资者信心,促进公司持续发展,浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公 司")于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。2025 年上半年,根据行动方案内容,公司积极开展和落实相关工作,现将 2025 年上 半年行动方案的主要进展情况报告如下: 一、提升经营质量 (一)募投项目按计划有序推进 报告期内,募投项目按计划有序推进。截至目前,生产基地项目总部大楼 正在装修中,公司预计于 2025 年正式入驻。入驻后,公司将继续发挥在在线测 控、机器视觉检测等方面的核心技术优势,解决产能瓶颈,同时提高自主研发 能力和科技成果转化能力,使公司能够持续生产符合行业趋势、客户需求的产 品。 (二)企业管理水平进一步提升 报告期内,公司进一步推进组织机构规整化、业务流程简明化、责任权利 岗位化,继续完善组织架构、管理体系、管理机制,弥补短板、做精做深管理, 通过目标量化分解考核等,提升企业整体运营效率;提升内部管控能力,强化 合规管理、风险管理、缺陷管理等,进 ...
双元科技(688623) - 独立董事提名人声明与承诺(韩雁)
2025-08-25 09:00
浙江双元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双元科技股份有限公司董事会,现提名韩雁为浙江双元科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江 双元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独 ...