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双元科技(688623) - 民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
2025-08-25 09:02
民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司使用自有外汇支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为浙江 双元科技股份有限公司(以下简称"公司"或"双元科技")首次公开发行股票 并在科创板上市的募集资金持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规 的有关规定,对双元科技使用自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可〔2023〕803 号)。公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,478.57 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 125.88 元,募 集资金总额为人民币 186,122.39 万元,扣除发行费用人民币 19,486.52 ...
双元科技(688623) - 民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告
2025-08-25 09:02
民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为浙江双 元科技股份有限公司(以下简称"双元科技"或"公司")持续督导工作的保荐机构, 负责双元科技上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制 度,并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与双元科技签订《保荐协议》,该协 | | | 督导协议,明确双方在持续督导期间的权利 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并 | | | | 报上海证券交易所备案 | ...
双元科技(688623) - 董事会提名委员会工作细则
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设委员会主任委员(召集人)一名,由独立董事担任,并经董事会 选举产生,负责主持委员会工作。 浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")管理人员的产生, 优化董事会组成,实施公司的人才开发与利用战略,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《浙江双元科技股份有限公司》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,公司设立董事会提名委员会(以下简称"委员会"),并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会,负责提交公司董事、高级管理人员的 人选,对选择标准和程序进行选择并提出建议,直接对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成,其中,独立董事两名。 第六条 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再任 ...
双元科技(688623) - 总经理工作细则
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江双元科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率,明确其职责范围,保障其高效、 协调、规范地行使职权,保护公司、股东、债权人的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江双元科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通业务,熟悉商业领域经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规; (四)诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道; (五)精力充沛,有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的,不得担任公司总经理: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的 情形; 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人,负责贯彻落实董事会决议, 主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定 ...
双元科技(688623) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理 人员的业绩考核与评价体系,制定科学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才开发与 利用战略,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江 双元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会"),并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会,负责对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议,直接对公司董事会(以下简称"董事会")负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成,其中,独立董事两名。 第八条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查 1 浙江双元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案,并就下 ...
双元科技(688623) - 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-08-25 09:01
第一条 为加强对浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》") 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规、规范性文件,以及《浙江双元科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第二章 买卖本公司股票的禁止及限制规定 第五条 存在下列情形之一,公司董事和高 ...
双元科技(688623) - 独立董事工作制度
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江双元科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,促进浙江双元科技股份有限公司(以下简称 "公司")规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体股东、特别是中小股东的合 法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《上 市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《浙江双元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则、《管理办法》和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专 ...
双元科技(688623) - 董事会秘书工作制度
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江双元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书更好地履行职责,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《浙江双元科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,为公司与证 券交易所(以下简称"证券交易所")的联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》,对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,可聘任一名证券事务代表,协助 董事会秘书履行职责。证券事务代表应当自公司上市或受公司聘任之日(以较晚者为 准)12个月内取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘,对董事会负责。 董事兼任董事会秘书时,如某一行为需由董事、董 ...
双元科技(688623) - 内部审计管理制度
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 内部审计管理制度 浙江双元科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、部门规章和 《浙江双元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结 合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的 ...
双元科技(688623) - 浙江双元科技股份有限公司章程
2025-08-25 09:01
浙江双元科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | ...