证券代码：688623 证券简称：双元科技 浙江双元科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话调研 其他 参与单位 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩 名称 暨现金分红说明会的投资者 时间 2024年5月23日13:00-14:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：郑建 上市公司接 董事会秘书：泮茜茜 待人员姓名 财务总监：陈欣 独立董事：杨莹 问题1：公司在半导体检测领域有何进展？ 答：尊敬的投资者，您好！公司技术研发持续向半导体量检测领域拓展，目前 已完成全自动晶圆 AOI 量检测系统和晶圆在线光谱量测系统的样机研发。截 至 2024 年 4 月 30 日，公司的晶圆 AOI 位错检测系统的测试样机已通过厂商 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科 技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,042,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,042,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.3965 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3965 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-027 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号： TCYJS2024H0782 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随双元科技本次股东大会其他信 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-026 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info_zjusy@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 ...

浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 附件 1：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 附件 2：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 附件 3：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | 20 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | 21 | | 议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 22 | ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-025 浙江双元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 23 | 日~2025 | | 年 2 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 77,198 股 | | | | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688623 证券简称：双元科技 浙江双元科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 / 12 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 85,518,685.79 | -17.73 | | 归属于上市公司股东的净利 | | 24,311,743.79 | -6.25 | | 润 | | | | | 归属于 ...

2023 年年度报告 公司代码：688623 公司简称：双元科技 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 225 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人郑建、主管会计工作负责人陈欣及会计机构负责人（会计主管人员）赵琪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配预案为： ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-009 浙江双元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 24,100 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-008 浙江双元科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民 币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 93.54 元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司 股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 24 日、2024 年 2 月 28 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...