华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。截至 2021 年 3 月 24 日，公司募集资金总额为人民币 611,323,689.08 元，扣除发行费 用人民币 60,202,946.66 元（不含税），募集资金净额为人民币 551,120,742.42 元。 上述募集资金于 2021 年 3 月 19 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 332C000112 号）。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 关于南通星球石墨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 ...

南通星球石墨股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对石墨设备扩产项目、研发中心项 目进行延期。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资 者公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 500,706,627.12 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增 股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 104,442,568 股, 扣减回购专用证券账户股份 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以资本公 积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球石 墨股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如 ...

南通星球石墨股份有限公司 控股子公司管理制度 南通星球石墨股份有限公司 控股子公司管理制度 第七条 公司推荐或委派到控股子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选 1 第一章 总则 第一条 为促进南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司 整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》、《证券 法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《南通星球石墨股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者 虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强公司对控股子公司的管理，建立有效的管控与整合机 制，对本公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运 作效率和抵抗风险能力。 第四条 控股股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 33.8 CNY, based on a projected PE of 16 times for 2024 [24][23]. Core Insights - The company specializes in the research and deep application of graphite materials, with core products including synthetic furnaces, heat exchangers, and towers, primarily used in industries such as chlor-alkali, polysilicon, organic silicon, and pharmaceuticals [2][22]. - The company has established itself as a leading manufacturer of graphite specialized equipment in China, recognized as a national "little giant" and a champion in manufacturing [2][22]. - The company has a strong market position, with its synthetic furnace holding the largest market share in China from 2017 to 2021, and has recently expanded its global footprint with a significant contract in India [2][22][31]. Company Overview - The company has been operational for over 20 years and focuses on "smart manufacturing + deep service" as its development goal [2][22]. - It has achieved a stable revenue growth, with a net profit margin consistently above 20% [37][66]. - The company has a concentrated ownership structure, with the controlling shareholders being closely related [36][50]. Product and Market Analysis - The main products include synthetic furnaces, heat exchangers, and towers, which are critical in various production processes [11][42]. - The synthetic furnace market is expected to grow significantly, with projections indicating a market size of 3 billion CNY by 2027 for chlorohydric acid production [26][22]. - The company’s revenue is primarily derived from the chlor-alkali industry, which accounted for over 62% of its income from 2017 to 2020 [60][59]. Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 770.76 million CNY in 2023 to 1.36 billion CNY by 2025, with net profits expected to increase from 143.55 million CNY to 310.35 million CNY in the same period [25][23]. - The company maintains a gross margin around 40%, with a slight decline in net margin due to strategic adjustments and raw material price increases [66][66]. Strategic Development - The company is transitioning from a single graphite equipment manufacturer to a comprehensive service provider, enhancing its capabilities in raw material technology and service integration [22][23]. - Future growth is anticipated through the expansion into new markets and applications, supported by ongoing product development and strategic partnerships [31][62].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 士提议 | | | | 2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 8 | 日~2024 | 年 6 | 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | 万元~2,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 260,607 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 636.55 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.80 | | 元/股~25.12 | 元/股 | | | | | 证券代码：688633 证券 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 31 日，"星球转债"累计有人民币 0 元转换为公司股票， 转股数量为 0 股，占"星球转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 截止 2024 年 3 月 31 日，"星球转债"尚未转股的可转债金额为 62,000.00 万元，占"星球转债"发行总量的 100.00%。 一、 可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 的回购报告书》（公告编号：2024-018）。 二、 首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 南通星球石墨股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 69,400 股，占公司总股本 104,442,568 股的比例为 0.0664%，回购成 交的最高价为 24.49 元/股，最低价为 23.91 元/股，支付的资金总额 为人民币 1,679,040.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：118041 | 债券简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 68,320,000 股。 本次股票上市流通总数为 68,320,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日。（因 2024 年 3 月 24 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日 出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕494 号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）获准首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,183,334 股，并于 2021 年 3 月 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕494 号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,183,334 股，并于 2021 年 3 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 72,733,334 股，其中有限售条件流通股 56,190,0 ...