安徽华恒生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议须知 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二五年三月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于增加公司募投项目实施内容的议案 4 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《安徽华恒生物科技股 份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 增加募投项目实施内容的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安 徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华恒生物增 加募投项目实施内容事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况 如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项 目。公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 106,550.22 万元，截至 本核查意见披露之日，已置换金额为 68,380.91 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 拟投入募集 资金 | 自筹资金预先 投入金额 | 置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-003 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于增加募投项目实施内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向 特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股发行价格为人民币 33.14 元，募集资金人民币 699,999,981.40 元，扣除 各项发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 683,809,059.49 元。前述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日全部到位，业经容 1 本次拟调整的项目名称：年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生 产基地建设项目（以下简称"丁二酸项目"）和年产 5 万吨生物基苹果酸 生产建设项目 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-004 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-005 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于增加公司募投项目实施内容的议案》 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以专人递送方 式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司本次新增募投项目实施内容是结合公司实际经营情况及发展战略所作 出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定，不存在损害 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [1] Core Views - The report highlights that the decline in valine prices has put pressure on profits, but there is potential for performance improvement with the ramp-up of new products [1][8] - The company is expected to see a turning point in performance in 2025 as new products are launched and valine prices stabilize [8] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue is projected to grow from 1,938 million in 2023 to 4,462 million by 2026, with a CAGR of approximately 36.8% [2] - The net profit attributable to the parent company is expected to decrease significantly in 2024 to 200 million, before rebounding to 363 million in 2025 and 565 million in 2026 [2] - The gross margin is forecasted to stabilize around 28.7% in 2025, with a slight increase to 29.7% by 2026 [2] Market Data - As of February 28, 2025, the closing price of the stock is 31.54 yuan, with a market capitalization of 7,202 million [3] - The stock has experienced a significant price fluctuation over the past year, with a high of 130.50 yuan and a low of 26.11 yuan [3] Company Performance Insights - The company reported a total revenue of 2.184 billion for 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.7%, but a significant decline in net profit by 55.5% [8] - The report indicates that the decline in valine prices and increased competition have adversely affected profitability, but new product launches are expected to provide growth opportunities [8] - The company is actively working on ramping up production of new products such as arginine and tryptophan, which are anticipated to contribute positively to future revenues [8]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-002 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以安徽华恒生物科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 218,444.68 | 193,826.81 | 12.70 | | 营业利润 | 20,954.85 | 51,090.33 | -58.98 | | 利润总额 | 21,186.86 | 50,627.09 | -58.15 | | 归属于母公司所有者的净利 润 | 19,978.17 | 44,906.15 | -55.51 | | 归属于母公司所有者的扣 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company is expected to see a turning point in its performance in 2025, driven by stabilized valine prices and the ramp-up of new projects [1][8] - The company has faced significant profit declines in 2024 due to falling prices of valine and challenges in new product launches [8] - The company is actively advancing project construction and testing, with new products expected to contribute to growth in 2025 [8] Financial Data and Earnings Forecast - Total revenue is projected to grow from 1,938 million in 2023 to 3,231 million in 2025, reflecting a growth rate of 53.8% [7] - Net profit attributable to the parent company is expected to recover from 203 million in 2024 to 363 million in 2025, with a growth rate of 78.4% [7] - The company anticipates a significant increase in earnings per share from 0.81 in 2024 to 1.45 in 2025 [7] - The gross margin is expected to stabilize around 28.6% in 2025, up from 27.9% in 2024 [7] Investment Analysis - The report maintains the profit forecast for 2024-2026 at 2.03 billion, 3.63 billion, and 5.65 billion respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 33, 18, and 12 [8]

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算： 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-001 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 三、本期业绩变化的主要原因 一方面，公司 2024 年积极应对市场需求及竞争形势的变化，产品销量持续 增长，营业收入较去年同期增加。 另一方面，伴随公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时， 受市场竞争加剧影响，公司缬氨酸产品价格较去年同期下降，对公司利润产生影 响，公司整体利润较去年同期减少。 四、风险提示 （1）预计 2024 年年度实现营业收入为 210,000.00 万元至 230,000.00 万 元，与上年同期相比，增加 16,173.19 万元至 36,173.19 万元，同比增长 8.34% 至 18.66%。 （2）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发 行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，于 2024 年 12 月 23 日至 24 日对公司进行了现场 检查。现将本次现场检查情况报告如下： 在现场检查过程中，保荐机构结合华恒生物的实际情况，查阅、收集了华恒 生物自 2024 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述 工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 23 ...