第一条 为加强对安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》法律、法规、规范性文件以及《安徽华恒生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 安徽华恒生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽华 恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）董事会秘书、证券事务代表和证券事务部； 1 信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整和及 时地进行信息披露。 第二章 信息披露的基本原则 （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）控股子公司的法定代表人、总经理和财务负责人或者其他指定信息披 露人员； （七）参股公司由公司委派的股东代表或者董事、监事、高级管理人员； ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二五年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法规和规定设立的股份有限公司。 公司系由安徽华恒生物工程有限公司以整体变更的方式发起设立，在安徽省 合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人安徽华恒生物科技股份有限公司董事会，现提名陈继 忠为安徽华恒生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽华恒生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-038 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于选举独立董事及调整专门委员会及委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年9月4日，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》 《关于调整公司董事会专门委员会及成员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举独立董事的情况 公司独立董事张奇峰先生因已在公司任职满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》等规定的相关要求，不再担任公司独立董事及审计委员会委员职 务，鉴于张奇峰先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人 数的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张奇峰先生将继续 履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。详情见公司在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽华恒生物科技股份有限公司关 于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2025-031）。公司董事会 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-036 安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司 拟对《公司章程》进行修订。 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事" 1 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-040 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司发行H股 股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》。 公司拟于境外公开发行股票H股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次H股上市"），根据《公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合公司自身实际情况， 公司拟对以下内部治理制度进行修订或制定并形成草案，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则（H 股适用） | 是 | | 2 | 董事会议案规则（H 股适用） | 是 | | 3 | 独立董事工 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-041 安徽华恒生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向特 定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股， 每股发行价格为人民币 33.14 元，募集资金人民币 699,999,981.40 元，扣除各项 发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 683,809,059.49 元。前述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日全部到位，业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 10 月 21 日出具了《验资报 告》（容诚验字[2024]230Z0102 号）。 为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根 据证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，公司对募集资金采取 了专户存储制度，募集资金 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-037 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2025年9月5日 1 附件 MAO JIANWEN（毛建文）先生，1979年至1984年就读于中国科学技术大学应 用化学系，获得理学学士学位。1995年毕业于英国University of Strathclyde， 获得博士学位。2006年至2009年，任汽巴公司(Ciba)中国及亚太地区研发中心 总经理。2009年至2010年，任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。 2010年至2012年，任雅芳(Avon)全球副总裁，主管新技术研发与产品创新。 2013年至2021年2月，任巴斯夫(BASF)全球副总裁，主管亚太区家居及工业配方 业务部、大中华区区护理化学品部。2021年至今任公司董事、副总经理。 截至目前，MAO JIANWEN（毛建文）先生直接持有公司股份210, ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-039 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外公开发行股票 H股并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称 "本次H股上市"）。为公司本次H股上市之目的，拟聘任容诚（香港）会计师事 务所有限公司（以下简称"容诚香港"）为公司本次H股上市的审计机构。具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责任 制会计师事务所。容诚香港于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地 的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司 提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 2.投资者保护能力 自2021年 ...