证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-018 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就及第三个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予 总量为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%， 占本激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总量为 62.10 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.58%，占本激励计 划拟授出权益总数的 60.82%。 （3）授予价格：第一类限制性股票：30.00 元/ ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is 189.52 million yuan, a decrease of 57.80% year-on-year, primarily due to increased operating expenses and a decline in product prices caused by intensified market competition [3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,177,940,839.23, representing a 12.37% increase compared to ¥1,938,268,117.78 in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 57.80% to ¥189,518,896.19 from ¥449,061,466.72 in the previous year [20]. - The net cash flow from operating activities was ¥199,794,611.63, down 33.71% from ¥301,417,215.35 in 2023 [20]. - The company's total assets increased by 25.67% to ¥4,989,404,883.19 at the end of 2024, compared to ¥3,970,238,093.30 at the end of 2023 [20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.82, a decrease of 58.16% from ¥1.96 in 2023 [21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 40.38% to ¥2,564,649,586.26 at the end of 2024, compared to ¥1,826,971,175.81 at the end of 2023 [20]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is 74.27 million yuan, representing 39.19% of the net profit attributable to shareholders [5]. Market Conditions and Risks - The price of valine products in 2024 is at a historical low, and if the competitive landscape remains unchanged or worsens, there are uncertainties regarding the company's performance growth [3]. - The company emphasizes the importance of risk factors in its management discussion and analysis section, urging investors to pay special attention to potential risks [3]. - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices, which could adversely impact operational performance if not managed effectively [86]. - The company has several ongoing projects, including a 50,000-ton bio-based succinic acid production facility, which, if not completed on schedule, may lead to reduced profitability [89]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of cash flow tightness if not managed properly [90]. - The company operates in a highly regulated industry, and potential changes in regulatory policies could restrict production and affect overall profitability [93]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.70% of operating revenue, slightly up from 5.61% in 2023 [21]. - The company has made significant progress in major projects such as bio-based succinic acid and 1,3-propanediol, enhancing strategic cooperation with downstream customers [31]. - The company has made key breakthroughs in new products such as 1,3-propanediol, succinic acid, tryptophan, and arginine, which will enrich the product matrix and support the expansion into emerging markets [32]. - The company has developed a series of core technologies for high-yield L-alanine production, with multiple patents filed, indicating a strong focus on innovation and research [62]. - Total R&D investment for the year was approximately ¥124.05 million, an increase of 13.99% compared to the previous year [67]. - The company has focused on the development of amino acid products, including L-Alanine and L-Valine, through various fermentation and extraction technologies [64]. - The company is committed to maintaining high investment in R&D to develop more bio-based new products, aiming for significant advancements in the field of biological manufacturing [75]. Strategic Initiatives - The company has successfully raised funds through refinancing projects to meet the demands of rapid development and has attracted state-owned capital and industry funds [31]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, focusing on high-value bio-based chemicals and materials [57]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting firms with complementary technologies [155]. - The company plans to expand its product range and enhance the industrial chain value to improve sustainable profitability [135]. - The company aims to maintain high investment in R&D over the next three to five years to enhance technological advantages and develop new bio-based products [135]. Corporate Governance and Management - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [7]. - The company has established a comprehensive talent training system and annual training plans to enhance employee skills and align with long-term strategic goals [174]. - The company is committed to improving its corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management [145]. - The company has implemented a modern enterprise management system to enhance operational efficiency and decision-making processes [141]. - The board of directors and senior management have seen significant stock increases, with the chairman's shares rising from 31,191,231 to 45,227,285, an increase of 14,036,054 shares [150]. Environmental and Sustainability Efforts - The production process of L-alanine via fermentation eliminates carbon dioxide emissions, reducing CO2 output by 0.5 tons for every ton of L-alanine produced, aligning with sustainable development goals [78]. - The lifecycle greenhouse gas footprint of emerging bio-based products is reduced by an average of 45% compared to fossil-based materials, highlighting the environmental advantages of bio-based materials [57]. - The company is focusing on green and clean biomanufacturing processes to replace high-energy and high-pollution petrochemical methods [135]. - The company has implemented a comprehensive utilization method for microbial enzyme protein waste liquid, enhancing its sustainability efforts [64]. Talent Development - The company emphasizes the importance of talent development, planning to enhance its talent cultivation channels and establish a harmonious and dynamic team [140]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 3.6246 million RMB [159]. - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management, which is implemented after approval by the board of directors [194].

之 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就及第三个归属期归 属条件成就事项 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （二）本次激励计划第一类限制性股票符合解除限售条件的情况 | 9 | | （三）本次激励计划第一类限制性股票解除限售的具体情况 | 10 | | （四）本次激励计划第二类限制性股票归属条件的成就情况 | 11 | | （五）本次激励计划第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | （六）结论性意见 | 13 | 一、释义 证券简称：华恒生物 证券代码：688639 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华恒生物提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将 余额永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物注销首次公开发行 股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 23.16 元， 应募集资金总额为人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0354 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称华恒生物）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0579 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0353 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物年度报告披 ...

2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就及第三个归属期归属条件成就事项 之法律意见书 天律意 2025 第 00925 号 天禾律师 华恒生物法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《披露指南》）等 有关法律、法规及规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的规定， 本所接受安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"） 的委托，作为华恒生物 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"、"本次激励计划"）及其授予相关事项的专项法律顾问，指派本所李洋律 师、洪雅娴律师以特聘专项法律顾问的身份，参加华恒生物本次激励计划的相关 工作，本所律师按照律师行 ...

内部控制审计报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0580 号 容诚审字[2025]230Z0580 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 11 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 687,062,042.25 500,781,373.59 37.20 归属于上市公司股东的净利润 51,096,095.71 86,574,111.12 -40.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 50,706,270.74 85,910,725.23 -40.98 经营活动产生的现金流量净额 15,721,084.27 -103,415,745.55 不适用 基本每股收益（元/股） 0.20 0.35 -40.98 单位：元 币种：人民币 安徽华恒生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述 ...