兴业证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、财通证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十月 上海证券交易所： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物""发行人"或 "公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽华恒 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 988 号）同意注册。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为华恒 生物本次发行的保荐人及主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）、财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）作为本次发行的 联席主承销商（兴业证券、中信证券与财通证券以下合称"联席主承销 商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市公司证券发 ...

RSM 容诚 验证报告 兴业证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0101 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kec.mof.gov.cn）"进行 "工作 目 录 the late the first 验 证 报 告 | | 验证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 验证事项说明 | 内 容 | 页码 4-5 | 容诚验字[2024]230Z0101 号 e 201 (此页以下无正文) 2 ring of the 10 - 1 (1 and 197 l 兴业证券股份有限公司: 本验证报告仅为截至 2024 年 10 月 18 日 12 时止华恒生物本次发行认购资金 实收情况的证明,不适用于其他任何用途,兴业证券、华恒生物或其他第三者因 使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。 我们接受委托,对担任安徽华恒生物科技股份有限 ...

安徽天禾律师事务所 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼十六层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《发行与承销办法》)、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细 则》）等的有关规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"发行人"或 "华恒生物"）与安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）签订了《聘请专项 法律顾问合同》，委托本所律师（以下简称"本所律师"）以专项法律顾问的身 份，就发行人本次发行的发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-051 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行 情况报告书》等相关文件。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-050 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-049 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 212 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 160,235,328 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 160,235,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.25 | | 例（%） | ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02208 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 2、公司 2024 年 8 月 27 日第四届董事会第十四次会议决议和会议记录； 3、公司于 2024 年 8 月 28 日刊载于上海证 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所 | | | 出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制 | | | 制度，采取措施予以纠正的情况。 | | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 | | | 等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际 | 华恒生物及其控股股东、实际控制人不存在未 | | 控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交 | 履行承诺的情况 | | 易所报告。 | | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市 | | | 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 | 经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交 | | 符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清； | 易所报告的情况 | | 上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券 | | | 交易所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公 | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 05 日 华恒生物（688639.SH） 1H24 公司业绩短期承压，看好氨基酸等新产品放量前景 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,419 | 1,938 | 2,662 | 4,284 | 5,636 | | 增长率 yoy （ % ） | 48.7 | 36.6 | 37.3 | 60.9 | 31.6 | | 归母净利润（百万元） | 320 | 449 | 430 | 643 | 785 | | 增长率 yoy （ % ） | 90.2 | 40.3 | -4.2 | 49.5 | 22.1 | | ROE （ % ） | 21.6 | 24.5 | 20.3 | 24.7 | 24.4 | | EPS 最新摊薄（元） | 1.40 | 1.96 | ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国合肥 二〇二四年九月 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案 4 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了 ...