中信证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称"华恒生物"）股东宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合 伙）委托，组织实施本次华恒生物首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下 简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 1、宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙） 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-059 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) （以下简称"马鞍山基石"）持有安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）3,754,046 股，占公司总股本的 2.38%，上述股份为公司首次公开 发行前取得的股份，已于 2022 年 4 月 22 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《安徽华恒生物科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公 告编号：2024-021）。马鞍山基石计划通过集中竞价方式和/或大宗交易方 式减持合计不超过公司股份总数的 2.00%（即 3,150,803 股），本次减持股份 计划自该股份减持计划公告披露之日起 3 个交易日 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-058 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一)至 12 月 06 日(星期五)16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ahb@ehuaheng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Huahong Biotech (688639 SH) [4] Core Views - Huahong Biotech's Q1-3 2024 revenue reached 1 54 billion yuan (+12 8% YoY) but net profit attributable to shareholders dropped to 170 million yuan (-46 9% YoY) [4] - Q3 2024 revenue was 520 million yuan (+1 7% YoY +1 4% QoQ) with net profit of 20 million yuan (-84 3% YoY -68 0% QoQ) [4] - The company's profitability was impacted by price declines in existing products and slower-than-expected new product ramp-up [6] - New products including 1 3-propanediol succinic acid malic acid tryptophan and arginine are expected to drive future growth [8] Financial Performance - Q3 2024 gross margin was 21 4% (-19 0% YoY -8 3% QoQ) and net margin was 3 8% (-21 1% YoY -8 2% QoQ) [6] - The company's under-construction projects total 1 83 billion yuan including a 50 000-ton bio-based succinic acid project and a 50 000-ton 1 3-propanediol project [5] - Forecasted net profits for 2024-2026 are 220 million 360 million and 530 million yuan respectively [9] Market Conditions - Q3 2024 saw significant price declines for valine (-8 2% QoQ) tryptophan (-8 0% QoQ) and arginine (-12 6% QoQ) [5] - Inositol prices dropped 20 8% QoQ to 46 9 yuan/kg in Q3 2024 [5] - Soybean meal prices fell 9 6% QoQ to 3 098 yuan/ton in Q3 2024 impacting demand for small amino acids [5] Future Outlook - The company recently raised 700 million yuan through a private placement to fund new product development [8] - With its established customer base in chemical pharmaceutical food additive and animal nutrition markets the company is well-positioned for new product commercialization [8] - Despite current challenges the company's technological barriers and product pipeline make it a leading player in bio-manufacturing [9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于2024年11月8日在公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2024年10 月30日以专人递送方式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审 慎决定，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募投项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生 ...

证券时报e公司讯，华恒生物(688639)11月10日晚间公告，公司拟使用募集资金中4亿元对全资子公司赤 峰华恒进行增资并以其作为主体实施募投项目"年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设 项目"，其中4500万元用于增加赤峰华恒注册资本，3.55亿元计入资本公积。 增资完成后，赤峰华恒的注册资本将由500万元增加至5000万元，仍为公司的全资子公司。 公司拟使用募集资金中2.84亿元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资并以其作为主体实施募投项目"年产5 万吨生物基苹果酸生产建设项目"，其中2000万元用于增加秦皇岛华恒注册资本，2.64亿元计入资本公 积。 增资完成后，秦皇岛华恒的注册资本将由3000万元增加至5000万元，仍为公司的全资子公司。 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 | 1-3 | | | 发行费用的鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 | | | 2 | 发行费用的专项说明 | 4-6 | 录 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2419 号 安徽华恒生物科技股份有限公司: 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)管 理层编制的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物为用募集资金置换 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入自筹资金以及调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华 恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华恒生物使用募集资金置 换已预先投入自筹资金以及调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向特定对 象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股 发行价格为人民币 33.14 元，募集资金 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-054 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以专人递送 方式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是根据募投项目募集资 金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规 范性文件及公司制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集 资 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-057 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 截至本公告披露日，唐思青先生直接持有公司股份 689,603 股。唐思青先生 将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定及其所作的相关承诺。 唐思青先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 唐思青先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！ 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024年11月11日 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理唐思青先生提交的书面辞职报告，唐思青先生因身体原因，申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，唐思青先生仍为公司核心技术人员并在公司担任技术专家。 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，唐思青先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 ...