证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-011 安徽华恒生物科技股份有限公司 公司通过回购专用账户所持有本公司股份496,600股，不参与本次利润分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具 体调整情况。 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币189,518,896.19元，截至2024年12月31日，公司母公司报表 期末未分配利润为人民币226,066,382.73元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2024年度利润。本次利润 分配预案如下： 截至本公告披露日，公司总股本249,723,997股，以扣减回购专用证券账户中股 1 安徽华恒生物科技股份有限公司 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 三个归属期归属名单的核查意见 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票第三个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期26名激励 对象的归属条件已成就，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华恒生物"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》，现将相 关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表 了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-018 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就及第三个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予 总量为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%， 占本激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总量为 62.10 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.58%，占本激励计 划拟授出权益总数的 60.82%。 （3）授予价格：第一类限制性股票：30.00 元/ ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is 189.52 million yuan, a decrease of 57.80% year-on-year, primarily due to increased operating expenses and a decline in product prices caused by intensified market competition [3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,177,940,839.23, representing a 12.37% increase compared to ¥1,938,268,117.78 in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 57.80% to ¥189,518,896.19 from ¥449,061,466.72 in the previous year [20]. - The net cash flow from operating activities was ¥199,794,611.63, down 33.71% from ¥301,417,215.35 in 2023 [20]. - The company's total assets increased by 25.67% to ¥4,989,404,883.19 at the end of 2024, compared to ¥3,970,238,093.30 at the end of 2023 [20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.82, a decrease of 58.16% from ¥1.96 in 2023 [21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 40.38% to ¥2,564,649,586.26 at the end of 2024, compared to ¥1,826,971,175.81 at the end of 2023 [20]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is 74.27 million yuan, representing 39.19% of the net profit attributable to shareholders [5]. Market Conditions and Risks - The price of valine products in 2024 is at a historical low, and if the competitive landscape remains unchanged or worsens, there are uncertainties regarding the company's performance growth [3]. - The company emphasizes the importance of risk factors in its management discussion and analysis section, urging investors to pay special attention to potential risks [3]. - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices, which could adversely impact operational performance if not managed effectively [86]. - The company has several ongoing projects, including a 50,000-ton bio-based succinic acid production facility, which, if not completed on schedule, may lead to reduced profitability [89]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of cash flow tightness if not managed properly [90]. - The company operates in a highly regulated industry, and potential changes in regulatory policies could restrict production and affect overall profitability [93]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.70% of operating revenue, slightly up from 5.61% in 2023 [21]. - The company has made significant progress in major projects such as bio-based succinic acid and 1,3-propanediol, enhancing strategic cooperation with downstream customers [31]. - The company has made key breakthroughs in new products such as 1,3-propanediol, succinic acid, tryptophan, and arginine, which will enrich the product matrix and support the expansion into emerging markets [32]. - The company has developed a series of core technologies for high-yield L-alanine production, with multiple patents filed, indicating a strong focus on innovation and research [62]. - Total R&D investment for the year was approximately ¥124.05 million, an increase of 13.99% compared to the previous year [67]. - The company has focused on the development of amino acid products, including L-Alanine and L-Valine, through various fermentation and extraction technologies [64]. - The company is committed to maintaining high investment in R&D to develop more bio-based new products, aiming for significant advancements in the field of biological manufacturing [75]. Strategic Initiatives - The company has successfully raised funds through refinancing projects to meet the demands of rapid development and has attracted state-owned capital and industry funds [31]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, focusing on high-value bio-based chemicals and materials [57]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting firms with complementary technologies [155]. - The company plans to expand its product range and enhance the industrial chain value to improve sustainable profitability [135]. - The company aims to maintain high investment in R&D over the next three to five years to enhance technological advantages and develop new bio-based products [135]. Corporate Governance and Management - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [7]. - The company has established a comprehensive talent training system and annual training plans to enhance employee skills and align with long-term strategic goals [174]. - The company is committed to improving its corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management [145]. - The company has implemented a modern enterprise management system to enhance operational efficiency and decision-making processes [141]. - The board of directors and senior management have seen significant stock increases, with the chairman's shares rising from 31,191,231 to 45,227,285, an increase of 14,036,054 shares [150]. Environmental and Sustainability Efforts - The production process of L-alanine via fermentation eliminates carbon dioxide emissions, reducing CO2 output by 0.5 tons for every ton of L-alanine produced, aligning with sustainable development goals [78]. - The lifecycle greenhouse gas footprint of emerging bio-based products is reduced by an average of 45% compared to fossil-based materials, highlighting the environmental advantages of bio-based materials [57]. - The company is focusing on green and clean biomanufacturing processes to replace high-energy and high-pollution petrochemical methods [135]. - The company has implemented a comprehensive utilization method for microbial enzyme protein waste liquid, enhancing its sustainability efforts [64]. Talent Development - The company emphasizes the importance of talent development, planning to enhance its talent cultivation channels and establish a harmonious and dynamic team [140]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 3.6246 million RMB [159]. - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management, which is implemented after approval by the board of directors [194].

之 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就及第三个归属期归 属条件成就事项 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （二）本次激励计划第一类限制性股票符合解除限售条件的情况 | 9 | | （三）本次激励计划第一类限制性股票解除限售的具体情况 | 10 | | （四）本次激励计划第二类限制性股票归属条件的成就情况 | 11 | | （五）本次激励计划第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | （六）结论性意见 | 13 | 一、释义 证券简称：华恒生物 证券代码：688639 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华恒生物提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将 余额永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物注销首次公开发行 股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 23.16 元， 应募集资金总额为人 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0354 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称华恒生物）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z0579 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0353 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物年度报告披 ...